Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Álvaro Obregón, México dyr multisoluciones A tiempo completo

Funciones:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de CumplimientoSometer a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de Cumplimiento.Hacer del conocimiento del CCC la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la propia entidad.Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el CCC, en ejercicio de sus facultades.Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.**Requisitos**:Cedula profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.Certificación vigente de la CNBV como Oficial de Cumplimiento para SOFOM E.N.R.Experiência en dictaminación de operaciones ante Comité de Comunicación y Control.Experiência comprobada en el manejo de los sistemas PUR de CONDUSEF y SITI PLD/FT de la CNBV.Al menos 2 años de experiência en cumplimiento normativo, PLD/FT o auditoría regulatoria en el sector financiero mexicano, preferentemente en SOFOMES o entidades similares.OfrecemosEstabilidad Laboralsueldo 35,000 a 40,000 según experiência ,prestaciones de leyTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mesBeneficios:- Estacionamiento de la empresa- Horarios flexiblesTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Edad: 35 a 55 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.**Requisitos**:Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afínExperiência mínima de 2 años en el puesto o similarExperiência trabajando en SOFOM**Funciones**:- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a...

  • oficial de cumplimiento corporativo

    hace 1 semana

    , Álvaro Obregón, CDMX, México FINANCIERA A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Financiera en Cdmx - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoFinanciera mexicana líder en descuento vía nómina solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOResponsabilidades y atribucionesFUNCIONESSer responsable de vigilar y coordinar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 21 horas

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México transmisor de dinero A tiempo completo

    únete a nuestro equipoforma parte de nuestra empresa trasmisora de dinero,necesitamos tu talentoTipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de pruebaDuración del contrato: 3 mesesSueldo: A partir de $30,000.00 al mesLugar de trabajo: remoto híbrido en Álvaro Obregón, CDMX

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 días

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 5 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

  • Oficial Jr de Cumplimiento

    hace 5 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...