Oficial de Cumplimiento

hace 16 horas

San José Insurgentes, México dyr multisoluciones A tiempo completo

Funciones:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de CumplimientoSometer a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de Cumplimiento.Hacer del conocimiento del CCC la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la propia entidad.Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el CCC, en ejercicio de sus facultades.Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.**Requisitos**:Cedula profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.Certificación vigente de la CNBV como Oficial de Cumplimiento para SOFOM E.N.R.Experiência en dictaminación de operaciones ante Comité de Comunicación y Control.Experiência comprobada en el manejo de los sistemas PUR de CONDUSEF y SITI PLD/FT de la CNBV.Al menos 2 años de experiência en cumplimiento normativo, PLD/FT o auditoría regulatoria en el sector financiero mexicano, preferentemente en SOFOMES o entidades similares.OfrecemosEstabilidad Laboralsueldo 35,000 a 40,000 según experiência ,prestaciones de leyTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mesBeneficios:- Estacionamiento de la empresa- Horarios flexiblesTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    San Pedro Garza García, México FINANCIERA DEL NORESTE A tiempo completo

    En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN. Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** ¿Propósito...

  • Oficial de Cumplimiento/ Comercio Exterior

    hace 4 días

    Col. Extremadura Insurgentes, México Nippon Expréss de México A tiempo completo

    En Nippon Express de México nos tomamos muy en serio la selección de nuestros colaboradores, ya que gracias a ellos formamos parte de una de las más importantes empresas transnacionales de logística a nível mundial. Nuestros más de 20,000 empleados asignados en 600 oficinas, a lo largo de 42 países dan testimonio de ello. Ven y forma parte de este...

  • Oficial Administrativo Financiero

    hace 7 días

    San José Insurgentes, México The Mines Advisory Group - México A tiempo completo

    **Remuneración**:34.200,00 MXN**Jefe Directo**:Gerente Administrativo Financiero**Ubicación**:Cdmx - México**Duración**: Enero 2026 - Septiembre 2026 (Sujeto a renovación en función a desempeño y disponibilidad presupuestaria)**Visión de MAG**:Un futuro seguro para hombres, mujeres y niños afectados por violencia armada y conflictos**Misión de...

  • Oficial Administrativo Financiero

    hace 2 semanas

    , San José Insurgentes, CDMX, México The Mines Advisory Group - México A tiempo completo

    Remuneración: 34.200,00 MXNJefe Directo: Gerente Administrativo FinancieroUbicación: Cdmx - MéxicoDuración: Enero 2026 – Septiembre 2026 (Sujeto a renovación en función a desempeño y disponibilidad presupuestaria)Visión de MAG: Un futuro seguro para hombres, mujeres y niños afectados por violencia armada y conflictosMisión de MAG: Salvar vidas y...

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 semanas

    San José Iturbide, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V. A tiempo completo

    Grupo Castores solicita OFICIAL DE SEGURIDADACTIVIDADES- Control de accesos- Resguardo de instalaciones- Recorridos perimetrales- Atención y revisión de unidades- Llenado de formatosBENEFICIOS- $2,550 libres semanales- Pago ficha $600- Prestaciones de ley- Seguro de Vida- Caja de ahorro- Talentos del mes- Uniformes gratuitos- Capacitación constante para...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 semanas

    San José Iturbide, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V. A tiempo completo

    Grupo Castores solicita OFICIAL DE SEGURIDAD ACTIVIDADES - Control de accesos - Resguardo de instalaciones - Recorridos perimetrales - Atención y revisión de unidades - Llenado de formatos BENEFICIOS - $2,550 libres semanales - Pago ficha $600 - Prestaciones de ley - Seguro de Vida - Caja de ahorro - Talentos del mes - Uniformes gratuitos - Capacitación...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 días

    San José Iturbide, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V. A tiempo completo

    Grupo Castores solicita OFICIAL DE SEGURIDAD ACTIVIDADES - Control de accesos - Resguardo de instalaciones - Recorridos perimetrales - Atención y revisión de unidades - Llenado de formatos BENEFICIOS - $2,550 libres semanales - Pago ficha $600 - Prestaciones de ley - Seguro de Vida - Caja de ahorro - Talentos del mes - Uniformes gratuitos - Capacitación...

  • Oficial de Logística y Compras

    hace 2 semanas

    , San José Insurgentes, CDMX, México The Mines Advisory Group - México A tiempo completo

    Remuneración: 34.200,00 MXNJefe Directo: Director PaísUbicación: Cdmx - MéxicoDuración: Enero 2026 – Septiembre 2026 (Sujeto a renovación en función a desempeño y disponibilidad presupuestaria)Visión de MAG: Un futuro seguro para hombres, mujeres y niños afectados por violencia armada y conflictosMisión de MAG: Salvar vidas y construir un mejor...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    San Pedro Garza García, México UDEM A tiempo completo

    **Abogado de Cumplimiento****Estudios académicos**: Licenciatura en Derecho**Experiência**:- En legal e investigación.**Responsabilidades**:- Monitorear y analizar la normativa externa con impacto en la Universidad de Monterrey, modificando la normativa interna si es necesario e implementar en caso de no existir regulación al respecto de la nueva...

  • Auxiliar Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, México SERVICIOS ESTRATEGICOS LEGALES CORPORATIVOS A tiempo completo

    Sofom SOFNEX Solicita auxiliar o asistente.Descripción del empleo- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:**Requisitos**:Experiência mínima de 1 año en créditosTolerancia...