Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 semana

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.

Responsabilidades Clave


•Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de KYC (Know Your Customer) y Due Diligence.


•Monitorear operaciones y generar alertas por posibles actividades inusuales o sospechosas.


•Elaborar y presentar reportes regulatorios (ROS, avisos a la UIF) en tiempo y forma.


•Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD.


•Mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control (listas negras, PEPs).


•Coordinar la capacitación del personal operativo en materia de cumplimiento.


•Colaborar en la implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y control.


•Dar soporte al Responsable Senior en la relación con autoridades regulatorias.

Requisitos del Puesto


•Formación académica: Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afines.


•Experiencia: 4-6 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o Auditoría.


•Conocimientos: Normativa local (Ley Antilavado, CNBV, UIF), procesos KYC, Due Diligence y monitoreo transaccional.


•Competencias: Organización, análisis, comunicación efectiva, ética profesional.

Indicadores de Desempeño


•Cumplimiento oportuno de reportes regulatorios.


•Reducción de errores en procesos KYC y monitoreo.


•Participación activa en auditorías sin hallazgos críticos.


•Nivel de capacitación del personal operativo.

SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES

Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.

Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades Clave•Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.•Registrar...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 3 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Auxiliar de prevención de perdidas

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México OfficeMax de México A tiempo completo

    Especialista en Seguridad – OfficeMaxUbicación: Av. Constituyentes, Querétaro (Zona Centro)Palabras clave: Seguridad, prevención de pérdidas, vigilancia, control de accesos, monitoreo, retail, tienda departamental, Querétaro, turno rotativo, tiempo completo, guardia de seguridadEn OfficeMax trabajamos para brindar un entorno seguro tanto para nuestros...

  • Subgerente Comercial

    hace 3 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Liberty Specialty Markets A tiempo completo

    General informationCity: QueretaroCountry: MexicoCreation Date: 19-Nov-2025Employment Type: PermanentEmployment Type: Full timeRef #: Description & RequirementsEstamos en búsqueda de "Subgerente comercial" Queretaro"Se parte de nuestro gran equipo"Requisitos:Licenciatura en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho (Titulado)Experiencia mínima de 5...

  • Gerente Post venta

    hace 3 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México GRUPO FAME A tiempo completo

    Grupo FAME Solicita:Gerente de Postventa para agencia automotrizRequisitos:Género: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Administración, Ingeniería o a fin. Titulado.Edad: desde los 30 añosCompetencias: Visión Estratégica de Negocios, Enfocado en Obtención de Resultados, Enfocado en Atención y Servicio a Clientes, Apegado a Políticas y Procesos,...

  • Gerente de tienda Plaza Paseo

    hace 3 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Creacion de Talento México S.A. de C.V. A tiempo completo

    Departamento de Recursos Humanos se encuentra en búsqueda de talento con experiencia en Gerente de tienda PaseoSueldo mensual de $12,000 brutosComisiones semanalesPremio de asistencia de $2400IMSS, Infonavit, Prima Vacacional, Prima dominical y VacacionesSeguro de VidaCrecimiento a mediano plazo acorde a desempeñoPago semanal a través de...

  • Gerente de tienda Plaza Antea

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Creacion de Talento México S.A. de C.V. A tiempo completo

    Departamento de Recursos Humanos se encuentra en búsqueda de talento con experiencia en Gerente de tienda Plaza Antea:Sueldo mensual de $12,000 brutosComisiones semanalesPremio de asistencia de $2400 mensualIMSS, Infonavit, Prima Vacacional, Prima dominical y VacacionesSeguro de VidaCrecimiento a mediano plazo acorde a desempeñoPago semanal.Pago a través...

  • Analista PLD

    hace 7 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • gerente estacion de servicio

    hace 2 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México NMG OPERADORA DE COMBUSTIBLE A tiempo completo

    GPDC Estaciones por crecimiento busca Gerente de Estación (Gasolinera) para nuevas sucursales, las funciones principales son:Incentivar al equipo a lograr los objetivos de ventas del sitioFacilitar el trabajo de los colaboradores con una buen supervisión y estrategia de trabajo.Atender a las diferentes dependencias de gobierno que puedan acudir a la...