Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

hace 7 días

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.

Responsabilidades Clave


•Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de KYC (Know Your Customer) y Due Diligence.


•Monitorear operaciones y generar alertas por posibles actividades inusuales o sospechosas.


•Elaborar y presentar reportes regulatorios (ROS, avisos a la UIF) en tiempo y forma.


•Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD.


•Mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control (listas negras, PEPs).


•Coordinar la capacitación del personal operativo en materia de cumplimiento.


•Colaborar en la implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y control.


•Dar soporte al Responsable Senior en la relación con autoridades regulatorias.

Requisitos del Puesto


•Formación académica: Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afines.


•Experiencia: 4-6 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o Auditoría.


•Conocimientos: Normativa local (Ley Antilavado, CNBV, UIF), procesos KYC, Due Diligence y monitoreo transaccional.


•Competencias: Organización, análisis, comunicación efectiva, ética profesional.

Indicadores de Desempeño


•Cumplimiento oportuno de reportes regulatorios.


•Reducción de errores en procesos KYC y monitoreo.


•Participación activa en auditorías sin hallazgos críticos.


•Nivel de capacitación del personal operativo.

SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES

Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.

Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades Clave•Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.•Registrar...

  • Auxiliar de prevención de perdidas

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México OfficeMax de México A tiempo completo

    Especialista en Seguridad – OfficeMaxUbicación: Av. Constituyentes, Querétaro (Zona Centro)Palabras clave: Seguridad, prevención de pérdidas, vigilancia, control de accesos, monitoreo, retail, tienda departamental, Querétaro, turno rotativo, tiempo completo, guardia de seguridadEn OfficeMax trabajamos para brindar un entorno seguro tanto para nuestros...

  • Gerente de tienda Plaza Antea

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Creacion de Talento México S.A. de C.V. A tiempo completo

    Departamento de Recursos Humanos se encuentra en búsqueda de talento con experiencia en Gerente de tienda Plaza Antea:Sueldo mensual de $12,000 brutosComisiones semanalesPremio de asistencia de $2400 mensualIMSS, Infonavit, Prima Vacacional, Prima dominical y VacacionesSeguro de VidaCrecimiento a mediano plazo acorde a desempeñoPago semanal.Pago a través...

  • Analista PLD

    hace 5 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Gerente de Ventas

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México A prueba de Roca A tiempo completo

    Gerente de Ventas (Montacargas / Equipos de Maquinaria Pesada)Descripción del puesto:Responsable de planear, dirigir y controlar la estrategia comercial para la venta de Montacargas y Equipos de Maquinaria Pesada, asegurando el cumplimiento de los objetivos de volumen, rentabilidad y crecimiento del negocio. Liderando y desarrollando al equipo de...

  • Gerente de Prevención de Riesgos de Clientes Minorista

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Auxiliar de limpieza

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México KAYAL MULTISERVICIOS DE LAGOS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Auxiliar de Limpieza en KAYAL MULTISERVICIOS DE LAGOS S.A. DE C.V., te encargarás de mantener limpias y ordenadas las instalaciones asignadas. Realizarás tareas como la limpieza de superficies, pisos, mobiliario, y baños, asegurándote de cumplir con los estándares de higiene...

  • Auxiliar de Riesgos – Querétaro

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Urbana Mexico A tiempo completo

    ÚNETE A URBANA MÉXICOEn URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo ComoAuxiliar de Riesgos RequisitosEscolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.Experiencia:Mínimo 1 año de experiencia general6 meses en áreas de riesgos,...

  • Ayudante general para piso de ventas

    hace 3 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México OfficeMax de México A tiempo completo

    Ayudante general de piso de ventas¿Quiénes somos?OfficeMax es una empresa líder en el sector retail especializada en artículos de oficina, tecnología, muebles y servicios de impresión. Contamos con presencia a nivel nacional y nos distinguimos por ofrecer soluciones integrales tanto a clientes individuales como a empresas, siempre con un excelente...

  • auxiliar administrativo

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Suspensiones Automotrices de Nayarit A tiempo completo

    SOMOS UNA EMPRESA DE GIRO REFACCIONARIO, ESPECIALIZADO EN LA PARTE DE SUSPENSIONES Y DIRECCIONESDIRECCION: BLV. DE LAS AMERICAS # 186 C COL. COLINAS DEL SUR, C.P. 76085,QUERETARO, QUERETARO.FUNCIONES A REALIZAR:RECIBE Y ENTREGA DINERO EN EFECTIVOARQUEOS DE CAJAENTREGA DE VALORESVENTAS DE MOSTRADORFACTURACIONCOTIZACIONESTELEMARKETINGMANEJO DE...