Analista para Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:PLDObjetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.Principales responsabilidadesIdentificar y analizar operaciones vulnerables...

Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Analisis...

Importante Banco esta en búsqueda de un especialista de Prevención de fraude.Somos una institución financiera líder a nivel global, reconocida por su solidez, innovación y compromiso con el desarrollo de soluciones que impulsan el crecimiento de personas y empresas. Nuestro enfoque está en ofrecer experiencias financieras confiables y personalizadas,...

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

Descripción del puesto:El Enlace Financiero es el punto de contacto estratégico entre el equipo de ventas, el cliente y las instituciones financieras (bancos o financiera de marca). Su función principal es gestionar la viabilidad financiera de las operaciones de venta, asegurando que los expedientes de crédito se integren correctamente y que el flujo de...

Prevencionista de Fraudes – Sector Bancario GlobalÚnete a un equipo estratégico que protege la seguridad financiera y refuerza la confianza de millones de clientes.Imagina estoEres parte de la primera línea de defensa en una de las instituciones bancarias más sólidas a nivel global.Analizas transacciones, detectas riesgos y previenes fraudes.Tu...

General informationCity: QueretaroCountry: MexicoCreation Date: 19-Nov-2025Employment Type: PermanentEmployment Type: Full timeRef #: Description & RequirementsEstamos en búsqueda de "Subgerente comercial" Queretaro"Se parte de nuestro gran equipo"Requisitos:Licenciatura en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho (Titulado)Experiencia mínima de 5...