Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

hace 3 días

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

Propósito del Puesto

Brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.

Responsabilidades Clave


•Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.


•Registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.


•Monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.


•Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.


•Mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.


•Participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.

Requisitos del Puesto


•Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Derecho o áreas afines.


•Experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos (deseable).


•Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC.


•Competencias: Atención al detalle, organización, disposición para aprender.

Indicadores de Desempeño


•Exactitud en la revisión y registro de información.


•Cumplimiento de plazos en tareas asignadas.


•Participación activa en capacitaciones y mejora continua.


•Reducción de errores en procesos operativos.

SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES

Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.

Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.Responsabilidades Clave•Ejecutar y dar seguimiento a los...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Analista PLD

    hace 1 día

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Auxiliar de prevención de perdidas

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México OfficeMax de México A tiempo completo

    Especialista en Seguridad – OfficeMaxUbicación: Av. Constituyentes, Querétaro (Zona Centro)Palabras clave: Seguridad, prevención de pérdidas, vigilancia, control de accesos, monitoreo, retail, tienda departamental, Querétaro, turno rotativo, tiempo completo, guardia de seguridadEn OfficeMax trabajamos para brindar un entorno seguro tanto para nuestros...

  • analista de normatividad y pld 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Análisis...

  • Consultor/a Normativo Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista de Proyectos Comerciales y Licitaciones Junior

    hace 5 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México MC MICROCOMPUTACION SA DE CV A tiempo completo

    Analista de Proyectos Comerciales y Licitaciones JRRecién EgresadosDescripción del puestoEnMC Microcomputación, empresa líder en soluciones tecnológicas, buscamos unAnalista de Proyectos Comerciales y Licitacionesque se integre a nuestro equipo para apoyar en la gestión de proyectos estratégicos y procesos de licitación. Si eres organizado, proactivo...

  • BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista de Crédito

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Caja Inmaculada S.C. de A.P. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Estamos contratandoVacante: Analista de Producto (Créditos)Ubicación: Caja Inmaculada – Corporativo Querétaro.Sueldo mensual bruto: $9,999.99Horario: Tiempo completoTipo de contrato: Indeterminado (previo periodo de prueba)Perfil del Puesto: Analista de Producto (Créditos)En Caja Inmaculada, estamos en búsqueda de un profesional comprometido y...