Analista para Prevención de Lavado de Dinero

hace 4 días

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.

Requisitos:

-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)

-Vivir en Querétaro

-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero

-Manejo de Office

Funciones:

Están enfocadas en el análisis y revisión de información para Prevención de Lavado de Dinero y monitoreo de transacciones. ( se brindará capacitación para realizar funciones)

Compensación y Beneficios:

-Salario base

-Prestaciones de ley

-Prestaciones superiores: 40 días de aguinaldo, Vales Navideños, Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, 15 días de vacaciones, 11 días de prima vacacional, comedor subsidiado al 50%.

-Contratación directa con el banco

Modalidad de trabajo: Presencial

Interesados postularse por este medio

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $12,000.00 al mes

Beneficios:

  • Descuento de gimnasio
  • Seguro de gastos médicos mayores
  • Seguro de vida
  • Servicio de comedor con descuento

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • prevencion de lavado de dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México ZEEKR AUTOS A tiempo completo

    AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:PLDObjetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.Principales responsabilidadesIdentificar y analizar operaciones vulnerables...

  • analista de normatividad y pld

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Analisis...

  • Enlace Financiero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México A prueba de Roca A tiempo completo

    Descripción del puesto:El Enlace Financiero es el punto de contacto estratégico entre el equipo de ventas, el cliente y las instituciones financieras (bancos o financiera de marca). Su función principal es gestionar la viabilidad financiera de las operaciones de venta, asegurando que los expedientes de crédito se integren correctamente y que el flujo de...

  • ejecutivo(a) de empresas sr

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Bepensa A tiempo completo

    Querétaroreq29923 División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...

  • Analista de Prevención de Fraudes Zona Qro para Importante Banco

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Teknei A tiempo completo

    Analista de Fraudes – Para importante bancoÚnete a un equipo estratégico que protege la seguridad financiera y refuerza la confianza de millones de clientes.INGLES CONVERSACIONAL INDISPENSABLEOfrecemos:Sueldo base mensual Bruto $15, comisión anual de 1 mes de sueldo.Prestaciones de LeyPrestaciones Superiores:40 días de aguinaldo15 días de vacaciones...

  • Analista de impuestos

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Corporación Zapata A tiempo completo

    ZAPATA///Empresa con 69 años de experiencia en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".ZAPATA CAMIONESSolicita:ANALISTA DE IMPUESTOSRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o afín (indispensable).Zona: Radicar en Querétaro.Experiencia: Mínima de un año en puesto similar.Conocimientos...

  • ejecutivo(a) de empresas sr

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Bepensa A tiempo completo

    Querétaroreq29923División Servicios FinancierosEstamos en búsqueda de un(a):Ejecutivo(a) Empresas Sr.Estudios:Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable).Experiencia:Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial...

  • Auxiliar de Riesgos – Querétaro

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Urbana Mexico A tiempo completo

    ÚNETE A URBANA MÉXICOEn URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo ComoAuxiliar de Riesgos RequisitosEscolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.Experiencia:Mínimo 1 año de experiencia general6 meses en áreas de riesgos,...

  • Gestor de cobranza domiciliaria Querétaro

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México AUTO DINERO S.A DE C.V A tiempo completo

    GESTOR DE COBRANZAGestionar y administrar cartera asignadaRealizar negociaciones efectivas con cartera vencida (convenios, condonaciones, reestructuras)Realizar cobranza en campo en el domicilio del cliente.Generar convenios y promesas de pago.Cumplir con cuotas de recuperaciónRecuperación de vehículos en deudores con vencimiento más de 30 días de...

  • Analista de Atracción de Talento

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SA DE CV A tiempo completo

    EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONALSOLICITA: ANALISTA DE ATRACCIÓN DE TALENTOREQUISITOS:Licenciatura en Administración o afínManejo de fuentes de reclutamientoTrabajo bajo presión y objetivosCumplimiento de KPIDinámico y proactivoAUTODIDACTAFUNCIONES:Reclutamiento y selección operativo (operador de autobús)Entrevistas inicialesLabor de campoArmado de...