prevencion de lavado de dinero

hace 5 días

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México ZEEKR AUTOS A tiempo completo

AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:

PLD

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.

Principales responsabilidades

  • Identificar y analizar operaciones vulnerables conforme a la Ley PLD.
  • Integrar y resguardar expedientes de clientes.
  • Elaborar y enviar avisos al SAT en tiempo y forma.
  • Dar seguimiento a clientes y operaciones inusuales.
  • Mantener actualizada la documentación y controles internos.
  • Atender auditorías internas o requerimientos de autoridades.
  • Capacitar y asesorar al personal en temas de PLD (cuando aplique).

Requisitos

  • Licenciatura concluida en Contabilidad, Administración, o afín.
  • Experiencia mínima de 1 año en PLD (preferente en sector automotriz).
  • Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Manejo de plataformas del SAT.
  • Atención al detalle, confidencialidad y ética profesional.

Competencias clave

  • Organización y análisis
  • Responsabilidad y apego a procesos
  • Comunicación efectiva
  • Manejo de información confidencial
  • Trabajo bajo presión

Ofrecemos

  • Sueldo de $16700 brutos mensuales
  • Vales de despensa de $800 mensuales
  • Prestaciones de ley
  • Comedor subsidiado
  • Uniformes gratuitos
  • Estacionamiento de la empresa
  • Estabilidad laboral
  • Buen ambiente de trabajo
  • Oportunidad de crecimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $17,500.00 al mes

Beneficios:

  • Estacionamiento de la empresa
  • Opción a contrato indefinido
  • Servicio de comedor con descuento
  • Uniformes gratuitos
  • Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Enlace Financiero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México A prueba de Roca A tiempo completo

    Descripción del puesto:El Enlace Financiero es el punto de contacto estratégico entre el equipo de ventas, el cliente y las instituciones financieras (bancos o financiera de marca). Su función principal es gestionar la viabilidad financiera de las operaciones de venta, asegurando que los expedientes de crédito se integren correctamente y que el flujo de...

  • Analista de prevención de fraude 15mil mensuales, Institución Bancaria

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante Banco esta en búsqueda de un especialista de Prevención de fraude.Somos una institución financiera líder a nivel global, reconocida por su solidez, innovación y compromiso con el desarrollo de soluciones que impulsan el crecimiento de personas y empresas. Nuestro enfoque está en ofrecer experiencias financieras confiables y personalizadas,...

  • Subgerente Comercial

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Liberty Specialty Markets A tiempo completo

    General informationCity: QueretaroCountry: MexicoCreation Date: 19-Nov-2025Employment Type: PermanentEmployment Type: Full timeRef #: Description & RequirementsEstamos en búsqueda de "Subgerente comercial" Queretaro"Se parte de nuestro gran equipo"Requisitos:Licenciatura en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho (Titulado)Experiencia mínima de 5...

  • BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Auxiliar de Riesgos – Querétaro

    hace 2 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Urbana Mexico A tiempo completo

    ÚNETE A URBANA MÉXICOEn URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo ComoAuxiliar de Riesgos RequisitosEscolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.Experiencia:Mínimo 1 año de experiencia general6 meses en áreas de riesgos,...

  • Gestor de cobranza domiciliaria Querétaro

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México AUTO DINERO S.A DE C.V A tiempo completo

    GESTOR DE COBRANZAGestionar y administrar cartera asignadaRealizar negociaciones efectivas con cartera vencida (convenios, condonaciones, reestructuras)Realizar cobranza en campo en el domicilio del cliente.Generar convenios y promesas de pago.Cumplir con cuotas de recuperaciónRecuperación de vehículos en deudores con vencimiento más de 30 días de...