Director de autorizaciones regulatorias y cumplimiento

hace 6 días

Ciudad de México, Ciudad de México Lenum Advisors A tiempo completo

Acerca de Lenum

Lenum ofrece un asesoramiento integral y aportación de personal basado en la experiencia como participante directo del SPEI, la creación de entidades financieras reguladas y no reguladas , buscando siempre la optimización de costos y tiempos en la ejecución del proyecto; poniendo al alcance de sus clientes un equipo multidisciplinario experto en la atención de cada uno de los requerimientos regulatorios.

Misión del Puesto

Serás responsable de liderar el área de cumplimiento regulatorio, asegurando la preparación y entrega de expedientes ante CNBV, Banxico y otras autoridades financieras. También lograrás la estrategia y elaboración de planes de negocio regulatorios y manuales institucionales, enfocado a Transmisores de Dinero, IFPEs, SOFIPOs, SOFOMes y otras entidades reguladas o supervisadas por la CNBV.

Responsabilidades principales

  • Liderar la elaboración de planes de negocio regulatorios y al equipo que los lleva (proyecciones, segmentación, modelo financiero).
  • Supervisar los manuales institucionales requeridos en procesos de autorización ante la CNBV y otras autoridades: Gobierno Corporativo, PLD, AIR, Continuidad, entre otros, realizados por el equipo.
  • Dar trato directo a los clientes, entendiendo a fondo sus modelos operativos y necesidades específicas.
  • Gestionar múltiples proyectos regulatorios de forma paralela, priorizando tiempos y entregables.
  • Mantener comunicación fluida con los líderes de otros equipos legales, contables, tecnológicos y de cumplimiento.

Perfil y Habilidades Clave

  • Licenciatura en derecho.
  • Conocimiento sólido de los requerimientos regulatorios aplicables a entidades financieras en México (Ley Fintech, CUB, OAAC, reglas Banxico, etc.).
  • Experiencia previa en elaboración de documentación para trámites ante la CNBV u otras autoridades.
  • Habilidad para traducir procesos operativos y estratégicos en textos regulatorios coherentes.
  • Manejo profesional del idioma inglés, escrito y oral (nivel técnico deseable).
  • Experiencia manejando equipos o colaborando con múltiples áreas y capacidad de autogestión y enfoque a cumplimiento en tiempo y forma.

Lo que Ofrecemos

  • Agilidad, innovación y apertura para probar caminos nuevos mientras cumplimos con los estándares más altos de las autoridades financieras.
  • Visibilidad directa con liderazgo y oportunidades reales de crecimiento.
  • Cultura flexible, trabajo híbrido y un equipo que valora la innovación tanto como el profesionalismo.
  • Participación estratégica en el crecimiento de nuestros clientes.

  • analista de cumplimiento regulatorio

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Regulatorio con sólida experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) dentro del sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se realicen conforme a la normativa...

  • Analista de cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Urbvan A tiempo completo

    Descripción de la empresaSomos Kolors Una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer distintos servicios.Nuestra vertical Urbvan es una red de movilidad compartida con rutas preestablecidas que opera a través de la mas avanzada tecnología y a través de la app. Estamos enfocados en brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro, a la vez que...

  • Director de crédito

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Trebol Talent A tiempo completo

    Estamos buscandoDirector de Créditopara MicrofinancieraLa posición tiene base en Oaxaca por 3 meses, posteriormente se radica en CDMXREQUISITOS DEL PERFIL Formación y ExperienciaEdad mínima:45 añosEducación:Lic. en Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines. Preferentemente Postgrado en Finanzas, Administración o...

  • Analista de cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Urbvan A tiempo completo

    Descripción de la empresa Somos Kolors Una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer distintos servicios.Nuestra vertical Urbvan es una red de movilidad compartida con rutas preestablecidas que opera a través de la mas avanzada tecnología y a través de la app. Estamos enfocados en brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro, a la vez que...

  • Director de Crédito para Microfinanciera

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Trebol Talent A tiempo completo

    Estamos buscandoDirector de Créditopara MicrofinancieraLa posición tiene base en Oaxaca por 3 meses, posteriormente se radica en CDMXREQUISITOS DEL PERFILFormación y ExperienciaEdad mínima:45 añosEducación:Lic. en Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines. Preferentemente Postgrado en Finanzas, Administración o...

  • analista de riesgos regulatorios

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios...

  • Encargado de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Payefy A tiempo completo

    Acerca del empleoBuscamos un/a Responsable de Cumplimiento Normativo que garantice el apego regulatorio y mitigue riesgos legales en las operaciones de Payefy. En este rol estratégico, serás responsable de diseñar e implementar el programa de cumplimiento corporativo, asegurar la adhesión a la regulación fintech mexicana, y establecer controles que...

  • Gerente de Permisos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México ESENTIA Energy Systems A tiempo completo

    Estamos contratando – Gerente de PermisosUbicación:Ciudad de México (CDMX)Sector:Energía / Oil & GasEnEsentia EnergybuscamosGerente de Permisoscon alta capacidad de gestión, liderazgo y profundo entendimiento del marco regulatorio del sector energético en México. Esta posición es clave para garantizar la obtención oportuna de autorizaciones para...

  • oficial de cumplimiento de mercados

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Grupo Financiero Actinver SolicitaOficial de Cumplimiento de MercadosGarantizar que la casa de bolsa y el banco cumplan con el marco regulatorio aplicable al mercado de valores, con base en la normativa emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las Bolsas de Valores (BMV y BIVA), Banco de México y otras disposiciones...

  • Finance Director

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México High Flow A tiempo completo

    Sobre nosotrosSomos una consultora de Executive Search con presencia en LATAM. Nos reconocen por nuestro equipo senior, la calidad de nuestros servicios y la especialización por áreas. Somos un equipo jóven, vibrante, enérgico y apasionado por lo que hacemos. Ayudamos a las empresas a encontrar al talento que necesitan para alcanzar su máximo...