Abogado de Cumplimiento en PLD

hace 3 días


San Pedro Garza García, Nuevo León, México Mónica Marcos A tiempo completo $120,000 - $180,000 al año

Empresa dedicada al 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y HABITACIONAL
 en 
San Pedro Garza García
, está en búsqueda de una 
JEFATURA de CUMPLIMIENTO
(ABOGADO o CONTADOR) con
experiencia
 en el 
SECTOR INMOBILIARIO
 que cumpla con las siguientes funciones:

  • 1) )Experiencia en CUMPLIMIENTO NORMATIVO en empresas inmobiliarias, desarrolladoras, constructoras o afín.
  • 2) 
    PREVENCIÓN de LAVADO DE DINERO
     (concentracion, validacion y umbrales).
  • 3) Implementación de Políticas y Procesos.

*Si cuenta con una Certificación de cumplimiento seria un PLUS

REQUISITOS:

  • Título profesional en Derecho, Contabilidad o áreas afines.

  • Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, con un enfoque específico en riesgo, prevención de lavado de dinero y desarrollo de políticas internas.

  • Conocimiento profundo de las legislaciones relacionadas con el sector inmobiliario y la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero.

HORARIO:
 9am a 6pm de Lunes a Jueves / Viernes 9 a 3pm


  • Abogado Jr

    hace 2 semanas


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México BMO Tax and Legal A tiempo completo $240,000 - $420,000 al año

    Sobre la empresaDespacho boutique especializado en asesoría en materias fiscal y corporativaRequerimientos del puestoAbogado Jr.Experiencia: 1-2 añosInglés: Nivel Avanzado.Herramientas: Indispensable dominar Office, utilización de herramientas de IA, investigación jurisprudencial, etc.Habilidades: Capacidad de análisis, proactivo, atención al cliente,...

  • Senior Lawyer

    hace 3 días


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Notaría Pública No. 115 A tiempo completo $800,000 - $1,200,000 al año

    Notaría Pública 115, San Pedro Garza García, N.L.Resumen del PuestoEstamos buscando unAbogado/a Senior con una trayectoria sólida y comprobablepara unirse al equipo profesional de laNotaría Pública 115, ubicada enSan Pedro Garza García, Nuevo León.El candidato ideal será un experto en la legislación notarial local y federal, con particular énfasis...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México 7756c8b7-8800-4f37-8c5c-f9c708c36830 A tiempo completo $320,000 - $640,000 al año

    Cortez Berlanga, S.C. – San Pedro Garza García, N.L.Sobre la posición:Cortez Berlanga, firma legal de alto nivel especializada en litigio, asesoría estratégica y representación integral de clientes, busca un Abogado/a de Derecho Familiar altamente profesional, empático, organizado y con excepcional criterio jurídico.Esta posición será responsable...

  • Contador General Sr

    hace 1 semana


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. A tiempo completo $450,000 - $900,000 al año

    Ubicación:San Pedro Garza García, Monterrey, N.L.Área:Finanzas / Contabilidad / AuditoríaTipo de puesto:Tiempo completoObjetivo del puesto:Liderar la gestión contable y financiera de la empresa, asegurando la correcta elaboración de estados financieros, cumplimiento fiscal, ejecución de auditorías internas y manejo eficiente de sistemas contables...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Red de Servicios Financieros A tiempo completo $1,500 - $4,000 al año

    Descripción de la empresaEn Red de Servicios Financieros, fomentamos oportunidades de negocio y desarrollo económico a través de nuestras soluciones financieras. Nos dedicamos al financiamiento de necesidades y objetivos personales y profesionales, siempre bajo principios de transparencia y honestidad. Nuestra misión es facilitar el acceso a créditos al...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 semanas


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Red de Servicios Financieros A tiempo completo $250,000 - $400,000 al año

    Empresa financiera con mas de 130 sucursales a nivel nacional y presencia en 20 estados de la República Mexicana, enfocada en brindar préstamos individuales y grupales, solicita:Analista de TesoreríaPropósito del Puesto:Brindar apoyo al Gerente de Tesorería en la operación del área, controlando y proyectando el flujo de efectivo para garantizar los...

  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Red de Servicios Financieros A tiempo completo $250,000 - $400,000 al año

    Empresa financiera con mas de 130 sucursales a nivel nacional y presencia en 20 estados de la República Mexicana, enfocada en brindar préstamos individuales y grupales, solicita:Analista de RiesgosPropósito del Puesto:Elaborar reportes e indicadores de riesgo, analizar el comportamiento de la cartera y apoyar en la preparación del comité mensual de...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 semanas


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Attendo S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. A tiempo completo $180,000 - $250,000 al año

    Somos una financiera con más de 16 años en el mercado. Nos especializamos en otorgar créditos personales para trabajadores jubilados y pensionados de empresas del sector público y privado. Contamos con más de 25 sucursales en la república mexicana. Actualmente, somos más de 200 colaboradores administrativos y más de 500 asesores...


  • García, Nuevo León, México ECO SERVICIOS PARA GAS SA DE CV A tiempo completo $250,000 - $400,000 al año

    Perfil de Puesto: Mecánico de Equipo Pesado DiéselInformación GeneralPuesto: Mecánico de Equipo Pesado DiéselÁrea: Mantenimiento / OperacionesReporta a: Jefe de Mantenimiento o Coordinador de TallerUbicación: [Agregar sucursal o taller]Tipo de contrato: [Tiempo completo / Eventual / Temporal]Objetivo del PuestoRealizar el mantenimiento preventivo...

  • Vendedor Industrial

    hace 2 semanas


    San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México ELECSA S.A de C.V A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    Elecsa Equipos Industriales dedicada a la comercialización de material eléctrico y automatización, se encuentra en búsqueda de un Vendedor Industrial para realizar las siguientes funciones:Atención a clientes y visitas a clientes80% prospección en campo20% oficinaSeguimiento a cotizacionesProspección de nuevos clientesRe activación de clientesUso de...