sub-director de sanciones

hace 15 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX

Categoría: Finanzas y Operaciones

ID de Requisicion: 119968

Subdirector Sanciones

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
  • Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria.
  • Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos.
  • Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte.
  • Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte.
  • Atención de auditorías al Programa de Sanciones.
  • Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte.

Requisitos:

  • Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
  • Años de experiencia: 5 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial.
  • Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.)
  • Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados.
  • Manejo de personal
  • Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado
  • Disponibilidad para viajar: NA
  • Disponibilidad para cambio de residencia: NA

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • sub-director de sanciones

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • sub chef

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos a una persona con pasión por la cocina, liderazgo y ganas de crecer profesionalmente. El Subchef será responsable de coordinar las operaciones diarias de cocina en conjunto con el/la Chef, asegurando calidad, tiempos y estandarización en cada servicio.OfrecemosSueldo mensual: $12,000Prestaciones de ley.Oportunidad real de...

  • Asistente personal del director

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COSOL-CONSTRUCTION SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V. A tiempo completo

    En COSOL buscamos una Asistente Personal de la Directora General altamente organizada, proactiva y discreta, que brinde apoyo ejecutivo, administrativo y operativo a la Dirección General, contribuyendo al correcto funcionamiento de la agenda, la comunicación y los proyectos estratégicos de la empresa.Responsabilidades PrincipalesGestionar la agenda,...

  • Director Operativo de Marca

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México PROFESIONALES DE HERRAMIENTAS A tiempo completo

    Importante empresa solicita;Director(a) de Marca – Operaciones (Experiencia en Giro Fast Food / Helados) Descripción del puesto Importante grupo con marcas del giro fast food (helados y snacks) solicita Director(a) de Marca – Operaciones, responsable de liderar la operación y crecimiento de 15 unidades ubicadas en distintas zonas. Será responsable de...

  • Director de proyecto

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México ARETÉ gestión de personas A tiempo completo

    Seleccionamos Project Manager para importante multinacional especializada en la construcción y operación de plantas de cogeneración. Su principal misión residirá en liderar la gestión de proyectos de la empresa en el mercado de México.Así, sus principales responsabilidades serán:Gestión y desarrollo de proyectos: negociación con los clientes y...

  • Director de tienda minorista

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Escópica, Casa de Visión A tiempo completo

    Hola, en Escópica / Casa de Visiónhemos sumado un nuevo proyecto a nuestro portafolio:Hermanos Moreno, una marca de ropa para hombre y un proyecto de retail basado en la colonia Roma, en la Ciudad de México.EnHermanos Morenobuscamos a la persona que lidere nuestra tienda y ayude a cconsolidar nuestra marca de ropa. No es solo operación: es retail con...

  • Director de Desarrollo Comercial

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo De La O A tiempo completo

    En Grupo De La O estamos en una etapa de expansión y buscamos personas con visión empresarial que quieran desarrollar su propio negocio dentro de una estructura sólida y en crecimiento.Esta posición es ideal para perfiles con experiencia comercial y liderazgo, interesados en construir, desarrollar y escalar equipos, con enfoque en resultados y...

  • Anfitrión de turno

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Abarrotera Del Duero Sa De Cv A tiempo completo

    GRUPO MERZA, somos una empresa dedicada a comercializar productos de consumo masivo, 100% Mexicana con más de 70 años de experiencia en el mercado y con presencia en 30 estados de la República.Te invitamos a integrarte a este gran equipo como: Encargado de turno / sub gerenteBeneficios que tenemos para ti:• Sueldo base competitivo• Excelente esquema...

  • Gerente de Atraccion de Talento

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Distribuidora de Bicicletas Benotto A tiempo completo

    Bicicletas Benotto, empresa líder en el giro del ciclismo, solicita GERENTE DE ATRACCION DE TALENTO. Ubicación para laborar: Oriente 233, Núm. 341, Col. Agrícola Orienta, Alcaldía Iztacalco, CDMX. Escolaridad: Lic. Administración, Gestión de Capital Humano, Psicología, o afín.Género: IndistintoExperiencia mínima de 3 años en puesto...

  • sub chef

    hace 1 semana

    Ciudad López Mateos, México La casa de polo A tiempo completo

    liSomos una empresa 100% mexicana que brinda alimentos, bebidas y experiencias a cada uno de nuestros invitados, contribuimos desde todas las áreas para ofrecer un ambiente sano, cálido, humano y amigable para el continuo desarrollo de nuestros colaboradores y el disfrute de nuestro comensales.*FUNCIONES:-Manejo de personal de cocina-Revisión y...