Empleos actuales relacionados con Senior Manager – AML Intelligence - Cuauhtémoc, Ciudad de México - BBVA
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Data Specialist Manager Business Execution I
hace 2 semanas
Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA A tiempo completoFecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...
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CIB Strategy Discipline Senior manager
hace 1 semana
Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA A tiempo completoFecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...
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Area Manager, Last Mile
hace 2 semanas
Cuauhtémoc, Ciudad de México Amazon A tiempo completoDESCRIPTIONOperations is at the heart of Amazon business. We are known for our speed, accuracy and exceptional service. Our buildings deliver tens of thousands of products to hundreds of countries worldwide, every day. In these key roles, you'll come in to help us exceed productivity goals and deliver against our customer promises. Our scale is expansive and...
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Manager, LACA Ecosystem Strategy
hace 2 semanas
Cuauhtémoc, Ciudad de México Western Union A tiempo completoJR0125905Manager, LACA Ecosystem StrategyAre you customer obsessed and passionate about building products and experiences that support the financial needs of a global population? How about offering up your technical skills in a business that is committed to moving money for better? Are you interested in joining a globally diverse organization where our...
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Assistant Manager, LACA Ecosystem Strategy
hace 5 días
Cuauhtémoc, Ciudad de México Western Union A tiempo completoJR0125905Assistant Manager, LACA Ecosystem StrategyAre you customer obsessed and passionate about building products and experiences that support the financial needs of a global population? How about offering up your technical skills in a business that is committed to moving money for better? Are you interested in joining a globally diverse organization where...
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Operations Manager, Last Mile Operations
hace 3 días
Cuauhtémoc, Ciudad de México Amazon A tiempo completoDescriptionAbout AmazonAt Amazon, we're working to be the most customer-centric company on earth. To get there, we need exceptionally talented, bright, and driven people. Amazon is one of the most recognizable brand names in the world and we distribute millions of products each year to our loyal customers.Amazon OperationsOperations is at the heart of Amazon...
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Human Resources Manager Senior
hace 5 días
Cuauhtémoc, Ciudad de México ABCW GLOBAL A tiempo completoEsta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa ABCW Global en Cuauhtémoc, Ciudad de México¿Te gustaría ser parte del equipo?Estamos buscando a nuestro/a próximo/a Human Resources Director para un rol 100% remotoBuscamos a una persona con visión estratégica, capacidad de ejecución y verdadero interés en liderar todos los procesos...
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Cuauhtémoc, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completoReclutamiento IT busca Analytics Data Support Specialist CX Gaming Bilingue en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoSobre nosotrosCreamos valor a través de la transformación del negocio impulsada por IA, colaboramos con empresas lideres en diferentes sectores; tenemos presencia en EEUU, India y todo Latam, hemos crecido de forma sostenida año con año...
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BEI Structured Finance Senior Manager
hace 1 semana
Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA A tiempo completoFecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...
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Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA A tiempo completoFecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...
Senior Manager – AML Intelligence
hace 2 semanas
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?Buscamos a un/a líder experto/a para el rol de Senior Manager – AML Intelligence & Investigations . Esta posición es clave para proteger a BBVA México, caracterizando patrones y casuísticas complejas de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante el análisis de insumos internos y externos (como papers de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será diagnosticar el riesgo , proponer controles preventivos y efectivos , y dirigir las investigaciones de alto impacto que garantizan la continuidad de la relación con nuestros clientes y el cumplimiento normativo.
Principales Responsabilidades
- Desarrollar y optimizar tipologías y modelos de detección basados en un análisis exhaustivo de fuentes internas y externas de inteligencia financiera.
- Dirigir y supervisar investigaciones de alto impacto , asegurando un análisis riguroso y la elaboración de dictámenes técnicos de alta calidad para presentación en comités ejecutivos.
- Coordinar y liderar equipos en el uso de análisis avanzado y explotación de datos financieros para la identificación proactiva de riesgos.
- Promover la mejora continua y la innovación en los sistemas y procesos de detección y control de LD/FT.
- Gestionar un equipo de 5 o más especialistas , fomentando el desarrollo de capacidades técnicas y analíticas.
Retos del Puesto
Liderar la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analítica para extrapolar hallazgos a partir de la información disponible y mantener una visión estratégica que permita recomendar controles genéricos preventivos y efectivos.
Requisitos
Conocimientos Obligatorios:
- Dominio experto de inteligencia financiera para el análisis de tipologías y el modelado de riesgo en materia de PLD/FT.
- Experiencia comprobable dirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando dictámenes técnicos para comités ejecutivos.
- Inglés Avanzado (oral y escrito) indispensable para interlocución internacional.
Conocimientos Deseables:
- Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Escolaridad:
- Maestría (Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.
Experiencia:
Mínima de 7 años en:
- Instituciones financieras de primer nivel, específicamente en funciones de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno , con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Interlocución exitosa en entornos internacionales y participación en foros ejecutivos .
¿Cómo postularte?
Si te interesa formar parte de este equipo y cumples con el perfil, esta oportunidad es para ti Postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado .
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?
