Analista Pld
hace 1 semana
**Requisitos**:Lic. terminada en en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o afínExperiência en Sistema Financiero (Deseable)**Funciones y responsabilidades**- Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables- Realizar acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales.- Monitoreo de alertas y de operaciones- Elaboración de avisos PLD- Actualizar y mantener expedientes de identificación de clientes (KYC)- Apoyar en la implementación, actualización de Manual PLD y controles internos.- Participar en auditorías internas y externas sobre el cumplimiento de LFPIORPI**Conocimientos**:ContabilidadAdministraciónOrganizaciónAuditoríasCumplimientoRiesgos**Habilidades**:PlaneaciónTrabajo en EquipoTolerancia a la PresiónCapacidad de análisisCalidez en el servicioCapacidad de respuesta oportuna.Horario:Lunes a Vienes de 8:00am a 6:00pmSueldo Semanal Neto $4,000 pesosTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta $4,000.00 a la semanaLugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft
hace 2 días
Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completoContribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Tijuana, México Vortix Group A tiempo completo**Propósito del Puesto**: Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al análisis de información, organización de documentación y soporte general al área. **️**Responsabilidades Principales**: Apoyar en la revisión de operaciones...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo**Objetivo del Puesto**Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales...
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Analista de Procesos de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo**Objetivo del Puesto**Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales...
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Analista Administrativo Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completoContribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.-...
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Analista Administrativo
hace 1 semana
Tijuana, B.C., México Corporativo Multisectorial V A tiempo completoContribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.Actividades PrincipalesAnalizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.Realizar...
