Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue

hace 6 días

Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo

**Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco**: What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - 3 years experience in AML / KYC / Compliance - Intermediate knowledge in Excel, SQL - Should have good working knowledge on data-analysis - Located in Guadalajara What you will do: - Gathering/collection and review of AML / KYC documents - Initiate the risk assessment and ongoing due diligence - Review/escalate/close alerts triggered by the transaction monitoring through platforms and systems - Analyze suspicious nature of the transaction, Create a narrative summary for the decision made" What we offer - $30,000 MXN monthly salary range - Life insurance - Major medical insurance - Dental and vision plan - 30 days Christmas Bonus - Food vouchers **Job Type**: - On site - Permanent **Nível de educación deseada**: Superior - titulado **Nível de experiência deseada**: Nível Medio **Función departamental**: Contabilidad / Finanzas **Industria**: Bancaria

  • Analista Anti-lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    _**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_**Requisitos**:Guadalajara, Jalisco**Requisitos**:- Licenciaturamínima,Inglés avanzadoExperiência mínima de 2 años en AML / KYC / CumplimientoConocimientos intermedios en Excel, SQLBuen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.**Experiência...

  • Kyc Operations Manager Senior

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:**Analista anti lavado de dinero bilingue**:Importante empresa solicita "Analista Anti-Lavado de Dinero con Inglés AVANZADO"100% presencialUbicación GUADALAJARALunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmEsquema de pago 100% nominalSueldo 30k netosSe ofrece:Seguro de vidaSeguro medico mayorPlan...

  • Kyc Operations Manager Senior

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: **Analista anti lavado de dinero bilingue**: Importante empresa solicita "Analista Anti-Lavado de Dinero con Inglés AVANZADO" 100% presencial Ubicación GUADALAJARA Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm Esquema de pago 100% nominal Sueldo 30k netos Se ofrece: Seguro de vida Seguro medico...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Anti-money Laundering

    hace 1 día

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

  • Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Human Resources Analytitcs A tiempo completo

    Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**Funciones:Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que beneficia...

  • Analista de Control de Calidad Kyc

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

  • Técnico en Anti Reflejante

    hace 6 días

    Guadalajara, México Augen Lab's A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Augen Lab's en Providencia -Guadalajara, Jalisco**: **NUESTRA RAZÓN DE SER** **ACTIVIDADES PRINCIPALES** - Evaporación - Limpieza de lentes - Aplicación de capa Anti Rayas - Lavado ultrasónico - Horneado de lentes - Montado de lentes en Domo - Aplicación de AR - Captura de información de sistema - Llevado de producto a...