Anti-money Laundering

hace 2 semanas

Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

**Requisitos**:

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
- Experiência de 1 a 3 años en el puesto
- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
- Ingles B1
- Certificación en AML/KYC.
- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

**Habilidades y Competencias**:

- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Fuerte atención a los detalles.

**Responsabilidades**:

- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

**Ofrecemos**:

- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
- Preestaciones de ley
- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Bancaria

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 días

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Job Description**:- **- Job Title: Anti-Money Laundering Analyst- Req Id: - City: Guadalajara- State/Province: Jalisco- Posting Start Date: 10/28/25- Job Description:**Role Purpose**The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 4 días

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Job Description**: - ** - Job Title: Anti-Money Laundering Analyst - Req Id: 96196 - City: Guadalajara - State/Province: Jalisco - Posting Start Date: 9/23/25 - Job Description: **Role Purpose** The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Wipro,** a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an **AML and Compliance Analyst.****Requirements**:- Bachelor's degree in accounting, finance or law.- Advanced English.- 3+ years of experience in AML - Compliance.- Intermediate knowledge in...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Overview:Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a narrative summary of the decision...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Guadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**: Importante empresa solicita Analista Antilavado de Dinero Los requisitos son: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo. +1 año de experiência general Experiência en Servicios Financieros y AML. Bancario. Recopilación/recopilación y revisión de documentos...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Evren A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**:Importante empresa solicita Analista Antilavado de DineroLos requisitos son:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.+1 año de experiência generalExperiência en Servicios Financieros y AML. Bancario.Recopilación/recopilación y revisión de documentos...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 días

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Overview:**Wipro**, a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an**AML - Compliance Specialist.****Job Description**:- Bachelor's degree in accounting, finance or law.- Advanced English.- 2+ years of experience in AML - Compliance.- Intermediate...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 días

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Role Purpose**The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs.**͏**:**Do**:- ** Support process by managing transactions as per required quality standards**:- Document all pertinent end user identification information, including...