Sub-director Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX

**Categoría**:Finanzas y Operaciones

**ID de Requisicion**:116060

**Sub-director Cumplimiento Normativo**

**(Tlalpan, Ciudad de México)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

**Objetivo del puesto**:Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nível nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

- Supervisar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.
- Brindar las directrices de investigación en cada caso especial que se analice.
- Supervisar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante **información de inteligencia**.
- Coordinar análisis estratégicos a partir de información recolectada de **fuentes abiertas**(notas periodísticas nacionales e internacionales, internet, información en medios abiertos)
- Dirigir investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de **casos especiales para** detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT)
- Supervisar la calidad y razonabilidad de la información de las presentaciones ejecutivas de propuestas ante el Comité de Comunicación y Control para en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.
- Reportar directamente al Oficial de cumplimiento, brindando de manera oportuna y precisa información de las investigaciones ejecutadas.

**Requisitos**:

- **Formación profesional**: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.
- **Años de experiência**: 5 años mínimo de experiência
- **Áreas de experiência**: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo.
- **Conocimientos requeridos**: Amplio conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC y otras sanciones, análisis operativo y estratégico de clientes.
- **Idiomas**:Inglés avanzado
- **Disponibilidad para viajar**: No es necesaria
- **Disponibilidad para cambio de residencia**: No es necesaria
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO**Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Sub-director de Negocio Adquirente

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Sub Director Enlace Comercial Adquirente****(Reforma, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Director Fiscal

    hace 4 semanas

    Ciudad de México iCodde A tiempo completo

    En iCodde, estamos buscando un **Director Fiscal** para uno de nuestros clientes del sector financiero.La misión del puesto es liderar la estrategia fiscal del grupo, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la carga tributaria, mediante la implementación de políticas fiscales efectivas y eficientes.**Principales tareas y responsabilidades**:-...

  • Coordinador de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México GONERGY A tiempo completo

    Gonergy, corporativo de estaciones de gasolina Pemex, G-500 y Valero , solicita por crecimiento: Coordinador/a de Cumplimiento Normativo (Sector Gasolinero).Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento normativo CRE, ASEA, STPS, Protección Civil, COFEPRIS, SEMARNAT para las diferentes estaciones de servicio (área metropolitana).Asegurar el cumplimiento de...

  • Director Fiscal

    hace 8 horas

    Ciudad de México, CDMX iCodde A tiempo completo

    En iCodde, estamos buscando un **Director Fiscal** para uno de nuestros clientes del sector financiero. La misión del puesto es liderar la estrategia fiscal del grupo, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la carga tributaria, mediante la implementación de políticas fiscales efectivas y eficientes. **Principales tareas y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...