Analista Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.- Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.- Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.- Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.- Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.**Requisitos**:- Formación profesional: Preferentemente Licenciatura área económica - administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría)- Años de experiência: Mínimo de 3 a 5 años- Áreas de experiência: Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.- Conocimientos requeridos: Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art. 115 LIC.- Idiomas: inglés (básico)- Disponibilidad para viajar: No obligatorio- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX- **Categoría**:Finanzas y Operaciones- **ID de Requisicion**: -- **Analista Cumplimiento Normativo**- ** (Tlalpan, Ciudad de México)**-- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:117213 **Analista Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista Normativo

    hace 1 semana

    México Lander del Bajío A tiempo completo

    **Analista Normativo (Construcción)** En Lander del bajío tenemos la visión de promover desarrollos habitacionales que integren calidad, belleza y accesibilidad, que permitan a nuestros usuarios mejorar su calidad de vida. **Requisitos**: Edad: 25+ años Escolaridad: Lic. Administración, Ing. Industrial **Experiência**: Auditoría física de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo Ehs

    hace 3 semanas

    Ciénega de Flores, México ACEROMEX A tiempo completo

    Empresa líder en el giro metal-mecánico solicita **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EHS**:- **Zona de trabajo Ciénega de Flores, N.L.****Requisitos**:- Estado Civil Indistinto.- Escolaridad: Licenciatura en Ing. Industrial, Química o carrera afín (Recién egresado o practicante)- Experiência previa de 1 año.**FUNCIONES**:- Seguimiento y...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO**Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    EnADT Alarmas Méxicobuscamos unAnalista de Compliancepara liderar la implementación, supervisión y mejora continua delSistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales (penales,...