Especialista de Datos Aml

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

**Fecha límite para apuntarse**:2025-10-29

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

**¿Qué estamos buscando?**:
La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la
organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo
con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación
de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad
reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros
para mejorar la experiência de nuestros clientes, ofrecer mejores productos
y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

**Misión del área**:
Desarrollo de modelos de riesgo y/o algoritmos de monitoreo a través del análisis de grandes volúmenes de datos que nos permita identificar patrones para una mejor gestión del apetito de riesgo en materia de PLD y FT.

**Principales funciones**:
Analítica de grandes volúmenes de datos sobre clientes, tipos de clientes, temas demográficos, información operativa, etc.
Uso de herramientas para el manejo de grandes volúmenes de datos.
Buscamos un Especialista en Anti-Money Laundering (AML) con una sólida base técnica en programación y análisis de datos y con un alto compromiso con la toma de decisiones basadas en datos.

**Retos del puesto**:
Analítica de datos, con capacidades de entender e interpretar los datos para aplicar soluciones específicas.

**Perfil**:
Lic. en actuaría, física o a fín.
Experiência de 1 año manejando grandes volúmenes de datos.
Experiência de 1 año realizando temas de machine learning.
Conocimientos indispensables en Python, SQL y/o SAS.
Conocimientos deseables en normativa financiera, particularmente en el articulo 115 de la ley de instituciones de crédito

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:
**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?**:

  • Especialista de Datos Aml

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Aml Ops Specialist

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Aml Ops Specialist

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Especialista de Datos

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Smart Fit A tiempo completo

    Smart Fit es la cadena más grande de gimnasios en toda Latinoamérica, con origen en Brasil y presencia en más de 10 países con más de 600 unidades, Smart Fit llegó a México en el 2011, y fue creado con el propósito de entregar fitness de alta calidad para todos, actualmente contamos con más de 200 unidades en toda la republica mexicana y nos...

  • Analista Aml Screening(Cuauhtémoc, Ciudad de México)

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • AML Ops Specialist

    hace 2 semanas

    , Cuauhtémoc, CDMX, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Especialista de Datos Comercial

    hace 3 semanas

    Cooperativa Cuauhtémoc, México DIMEX CAPITAL A tiempo completo

    Somos dimex, empresa financiera dedicada al otorgamiento de créditos/préstamosPuesto**:Especialista de datos****UBICACIÓN**: MONTERREY**Funciones**:- Analítica de datos- Despliegue de modelos- Diseño de tableros- Programación**CONOCIMIENTOS**:- Python/R Studio- SQL- Tableau / Looker Studio / Power BI- Excel**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Modalidad...

  • Especialista Datos y Mis

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 225567 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **ESPECIALISTA DATOS Y MIS** **POR PROYECTO DE 12 MESES CON POSIBILIDAD DE EXTENDERSE A 30** **PROPÓSITO**: Soportar los procesos operativos del HUB MX emitiendo reportes confiables que...

  • Especialista Datos y Mis

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.**ESPECIALISTA DATOS Y MIS****POR PROYECTO DE 12 MESES CON POSIBILIDAD DE EXTENDERSE A 30****PROPÓSITO**:Soportar los procesos operativos del HUB MX emitiendo reportes confiables que aseguren la...

  • Especialista de Ciencia de Datos

    hace 7 días

    Cooperativa Cuauhtémoc, México DIMEX CAPITAL A tiempo completo

    Somos dimex, empresa financiera dedicada al otorgamiento de créditos y préstamos Buscamos talento como **Especialista de Ciencia de Datos** **Objetivo**: Crear modelos y análisis de datos para optimizar, mejorar, maximizar, procesos con estrategías analiticas enfocadas en machine learning. **Funciones**: - Extraer bases de datos almacenadas en...