Analista Aml Screening(Cuauhtémoc, Ciudad de México)
hace 4 semanas
**Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.**¿Qué estamos buscando?**:Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista AML SCREENING( Cuauhtémoc, Ciudad de México). Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:**Principales responsabilidades**:- Garantizar que el total de clientes y contrapartes sean filtrados contra listas de riesgo a través del sistema corporativo de filtrado Fircosoft.- Identificar dentro del total de clientes a aquellas personas que sean Personas Políticamente Expuestas.- Seguimiento con las áreas involucradas para la validación de hits así como consultas adicionales que puedan llegar.- Automatización de procesos que permitan eficientar los procesos de filtrado y la identificación de hits.**Retos del puestos**:- Correcto manejo de base de datos- Control de riesgo para la toma de decisiones, evaluadas en una matriz de riesgo.- Cumplir en tiempo y forma la calidad de los entregables.Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.**Conocimientos deseables**:- Herramientas de Google**Conocimientos obligatorios**:- Manejo de base de datos- Excel- Conocimiento básico en programación en SQL y SAS**Escolaridad**:- Licenciatura, Licenciaturas en ciencias económicas o a fin (Titulados, que tengan el 100% de créditos)**Certificaciones**:- Cursos relacionados a AML y PLD (Deseable)**Conocimientos Idiomas**- Idioma Inglés técnico**Experiência**:- 1 de experiência en Analista AML SCREENING- 1 año de experiência en Procesos en sector financiero**Competencias**:- Trabajo en equipo.- Habilidades de comunicación asertiva y efectiva.- Orientación a la solución de problemas.- Toma de decisiones basadas en datos.- Pensamiento estratégico y analítico.- Orientación a resultados.- Compromiso con responsabilidades- Emprendimiento**Esquema laboral**:- La vacante tiene un esquema laboral Hibrido Lunes a Viernes 8:30 a 5:30, esquema hibrido(lunes y jueves), 2 días oficina y 3 en casa, en la Torre ReformaEn caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?**:
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Analista Aml Screening(Cuauhtémoc, Ciudad de México)
hace 14 horas
Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**:2025-10-20 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...
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Aml Name Screening Analyst
hace 1 semana
Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completoCompany Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...
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Especialista de Datos Aml
hace 2 semanas
Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**:2025-10-29 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...
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Especialista de Datos Aml
hace 2 semanas
Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...
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Analista Contable Jr
hace 4 semanas
Cuauhtémoc, México Mensch México A tiempo completo**Vacante para la empresa Mensch México en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Despacho contable por expansión solicita**:**Analista Contable Jr.****Contratación inmediata****Actividades**- Realizar el seguimiento de los objetivos financieros y contables.- Contabilidad general/registros contables.- Elaboración de Estados Financieros.- Facturación.-...
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Analista Contable Jr
hace 14 horas
Cuauhtémoc, México Mensch México A tiempo completo**Vacante para la empresa Mensch México en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Despacho contable por expansión solicita**: **Analista Contable Jr.** **Contratación inmediata** **Actividades** - Realizar el seguimiento de los objetivos financieros y contables. - Contabilidad general/registros contables. - Elaboración de Estados Financieros. -...
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Aml Compliance Associate
hace 1 semana
Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo**Fecha límite para apuntarse**:2025-11-13 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...
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Analista de Nóminas
hace 1 semana
Cuauhtémoc, México Mensch México A tiempo completo**Vacante para la empresa Mensch México en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **¡Estamos buscando talento nuevo para nuestra área Contable!** **En nuestra empresa queremos integrar a un (a) Analista de Nóminas** **Perfil** Experiência de al menos dos años. Actitud positiva y muchas ganas de aprender Iniciativa para crecer y...
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Analista de Crédito Automotriz
hace 1 semana
Cuauhtémoc, México SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) A tiempo completo**Vacante para la empresa SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **INSTITUCIÓN FINANCIERA DEDICADA AL CRÉDITO AUTOMOTRIZ, BUSCA CONTRATAR POR CRECIMIENTO** **10 ANALISTAS DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ** **¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?** - Contar con estudiosde Bachillerato o Licenciatura en...
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Analista de Crédito Automotriz
hace 1 semana
Cuauhtémoc, México SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) A tiempo completo**Vacante para la empresa SETH México (Servicios Especializados en Talento Humano México) en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**INSTITUCIÓN FINANCIERA DEDICADA AL CRÉDITO AUTOMOTRIZ, BUSCA CONTRATAR POR CRECIMIENTO****10 ANALISTAS DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ****¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?**- Contar con estudiosde Bachillerato o Licenciatura en...
