Auxiliar de Cumplimiento

**Empresa líder en construcción “PRODEMEX”****Verificador de cumplimiento / auxiliar contable**Ubicación: CDMX (Polanco o Tlalpan Sur) y Estado de Mexico (Huixquilucan).**Requisitos**:Egresados de la carrera contaduría/ contabilidadExperiência en nóminas, deseable.Capacitación al puesto- **Objetivo del puesto**:_Supervisor, controlar y verificar...

Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti. **Responsabilidades**: - Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados...

**Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**:Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...

Importante Grupo de contabilidad que brinda asesoría consiste en dar a una persona, grupo o empresa, la guía, apoyo y confianza que le permita mejorar su desempeño de manera continua.Esta en búsqueda de talento como tu en la vacante de:**Auxiliar de Nomina**:Licenciatura en administración, contabiliadad o afin.Experiência mínima 2 años ( IMSS ST7,...

_**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ **Requisitos**: - Escolaridad en Derecho o Administración. - Mínimo de experiência 1 año en el área. - Disponibilidad de tiempo. Conocimientos: - Procesos civiles para tema de cobranza. - Revisiones de Contratos. - Resolución de problemas legales - Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones decualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso /autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

En PENSKE LOGISTICS actualmente tenemos una vacante como Auxiliar de Logística (Clerk) ubicada en la localidad de Silao, GuanajuatoAcerca de nosotros:Penske Logistics es una empresa líder, dinámica y ganadora de varios premios, brindamos servicios de gestión, diseño, planificación y ejecución en transporte y logística de la cadena de suministro a...

Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...

En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...

**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO PLD****Requisitos**:- Mayor de edad.- Escolaridad media superior (Carrera económica administrativa)- Uso intermedio de la paquetería Office.- Experiência en puestos similares mínima de 1 año. ( CONTABILIDAD EN GENERAL)- Experiência en Antilavado de Dinero.Funciones:1. Realizar la captura de los datos de expedientes en la...