Auxiliar de Cumplimiento

hace 3 horas

México Ahorros Bienestar A tiempo completo

Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti.

**Responsabilidades**:

- Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y los procedimientos establecidos por la empresa.
- Participar en la elaboración y actualización de manuales de cumplimiento relacionados con PLD.
- Realizar análisis de datos para identificar posibles transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.
- Colaborar con el equipo en la preparación de informes y presentaciones sobre el estado de cumplimiento de la empresa en materia de PLD.
- Mantenerse actualizado acerca de las últimas tendencias y regulaciones en materia de PLD.

**Requisitos**:

- Preparatoria concluida/ contabilidad, finanzas, administración o carrera afín.
- Experiência previa en PLD y auditoría.
- Conocimientos sólidos en el manejo de software y herramientas relacionadas con el análisis de datos.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y con atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Contar con buen historial crediticioBeneficios:

- Prestaciones superiores a las de Ley (fondo y caja de ahorro)
- Vales de despensa
- Oportunidad de desarrollo profesional en una empresa líder en el sector financiero.

Esperamos contar con tu talento y contribuir juntos al crecimiento y éxito de Ahorros Bienestar

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti.**Responsabilidades**:- Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados con...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento- Actividades:_- Verificación de usuarios- Revisión de expedientes- Validación de PEPS y Homónimos en listas- Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales- Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios- Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 3 días

    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_**Requisitos**:- Escolaridad en Derecho o Administración.- Mínimo de experiência 1 año en el área.- Disponibilidad de tiempo.Conocimientos:- Procesos civiles para tema de cobranza.- Revisiones de Contratos.- Resolución de problemas legales- Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 4 días

    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ **Requisitos**: - Escolaridad en Derecho o Administración. - Mínimo de experiência 1 año en el área. - Disponibilidad de tiempo. Conocimientos: - Procesos civiles para tema de cobranza. - Revisiones de Contratos. - Resolución de problemas legales - Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Auxiliar de Nomina

    hace 2 semanas

    México Auxiliar de Nomina A tiempo completo

    Importante Grupo de contabilidad que brinda asesoría consiste en dar a una persona, grupo o empresa, la guía, apoyo y confianza que le permita mejorar su desempeño de manera continua. Esta en búsqueda de talento como tu en la vacante de: **Auxiliar de Nomina**: Licenciatura en administración, contabiliadad o afin. Experiência mínima 2 años ( IMSS...

  • Auxiliar de Ventas Queretaro

    hace 1 semana

    México Auxiliar de ventas A tiempo completo

    Este puesto contribuye al posicionamiento exitoso de **EMOBEL**: al garantizar el cumplimiento de los objetivos diarios de venta establecidos y atender con excelente servicio al cliente en el punto de venta. **Descripción del puesto**: - Prospección y seguimiento de clientes (redes sociales, cambaceo, piso de venta, eventos) - Llamadas en frío. -...

  • Verificador de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PRODEMEX SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa líder en construcción “PRODEMEX”** **Verificador de cumplimiento / auxiliar contable** Ubicación: CDMX (Polanco o Tlalpan Sur) y Estado de Mexico (Huixquilucan). **Requisitos**: Egresados de la carrera contaduría/ contabilidad Experiência en nóminas, deseable. Capacitación al puesto - **Objetivo del puesto**:_ Supervisor, controlar...

  • Oficial de Cumplimiento Asistente

    hace 3 semanas

    Ciudad de México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Importante Financiera en crecimiento global, Está en busca de colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestro equipo como:**Auxiliar de Oficial de Cumplimiento - Auxiliar de Normatividad PLD****Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Asistir a Jefe...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México XCMG FINANCIAL MEXICO A tiempo completo

    **Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**: Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PRETMEX SA DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.****Objetivo General**:Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.**Jefe inmediato**:Gerente Legal**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo...