Auxiliar de Cumplimiento

hace 1 semana

México Ahorros Bienestar A tiempo completo

Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti.

**Responsabilidades**:

- Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y los procedimientos establecidos por la empresa.
- Participar en la elaboración y actualización de manuales de cumplimiento relacionados con PLD.
- Realizar análisis de datos para identificar posibles transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.
- Colaborar con el equipo en la preparación de informes y presentaciones sobre el estado de cumplimiento de la empresa en materia de PLD.
- Mantenerse actualizado acerca de las últimas tendencias y regulaciones en materia de PLD.

**Requisitos**:

- Preparatoria concluida/ contabilidad, finanzas, administración o carrera afín.
- Experiência previa en PLD y auditoría.
- Conocimientos sólidos en el manejo de software y herramientas relacionadas con el análisis de datos.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y con atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Contar con buen historial crediticioBeneficios:

- Prestaciones superiores a las de Ley (fondo y caja de ahorro)
- Vales de despensa
- Oportunidad de desarrollo profesional en una empresa líder en el sector financiero.

Esperamos contar con tu talento y contribuir juntos al crecimiento y éxito de Ahorros Bienestar

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Auxiliar de Nomina

    hace 3 semanas

    México Auxiliar de Nomina A tiempo completo

    Importante Grupo de contabilidad que brinda asesoría consiste en dar a una persona, grupo o empresa, la guía, apoyo y confianza que le permita mejorar su desempeño de manera continua.Esta en búsqueda de talento como tu en la vacante de:**Auxiliar de Nomina**:Licenciatura en administración, contabiliadad o afin.Experiência mínima 2 años ( IMSS ST7,...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 2 semanas

    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ **Requisitos**: - Escolaridad en Derecho o Administración. - Mínimo de experiência 1 año en el área. - Disponibilidad de tiempo. Conocimientos: - Procesos civiles para tema de cobranza. - Revisiones de Contratos. - Resolución de problemas legales - Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Verificador de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México PRODEMEX SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa líder en construcción “PRODEMEX”****Verificador de cumplimiento / auxiliar contable**Ubicación: CDMX (Polanco o Tlalpan Sur) y Estado de Mexico (Huixquilucan).**Requisitos**:Egresados de la carrera contaduría/ contabilidadExperiência en nóminas, deseable.Capacitación al puesto- **Objetivo del puesto**:_Supervisor, controlar y verificar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México XCMG FINANCIAL MEXICO A tiempo completo

    **Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**:Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    México Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro A tiempo completo

    **Acerca de la empresa**Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo**Requisitos para el puesto**- Oficial de Cumplimiento- Indispensable Contar con certificación de la CNBV- Escolaridad: Licenciatura (Titulado)**Conocimientos**:*Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la LRASCAP ,Disposiciones de Carácter General...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Staal de México A tiempo completo

    Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones decualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso /autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

  • Auxiliar de Calidad

    hace 2 semanas

    México Pasteleria Champlitte SA de CV A tiempo completo

    Pastelería Champlitte solicita Auxiliar de CalidadObjetivo:El Auxiliar de Calidad es responsable de apoyar en el área para garantizar la integridad, seguridad y calidad de los alimentos elaborados dentro de la planta de producción y áreas de operación a través del cumplimiento del sistema de gestión de calidad (SGC).**Requisitos**:Escolaridad:...

  • Auxiliar de Seguridad

    hace 4 semanas

    México PRO OIL DE MEXICO A tiempo completo

    **AUXILIAR DE SEGURIDAD****Requisitos**:- 1 año de experiência en seguridad y medio ambiente- Cumplimiento legal de seguridad, salud y medio ambiente- Conocimientos en recorridos de seguridad- Supervisión en proyectos- Conocimiento en analisis de riesgo- Liderazgo- Resolución de problemasOFRECEMOS:- Hospedaje para foraneo- Transporte- 1 comida al diaTipo...

  • Auxiliar Contable y Administrativo

    hace 4 semanas

    México BRAINS GLOBAL HEALTH TECH SAPI DE CV A tiempo completo

    Nombre del Puesto**:Auxiliar Contable y Administrativo**Dirección**:Administración (Back-Office)**Coordinación**:Auxiliar Jurídico, Operaciones y Comercial**Tipo**:Base**- Estructura Organizacional:_- Categoría: Auxiliar Contable y Administrativo_- Jefe Inmediato Superior: Directora Administrativa_- Subordinados: NA_Perfil del PuestoObjetivo del...