Auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 4 semanas
**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO PLD****Requisitos**:- Mayor de edad.- Escolaridad media superior (Carrera económica administrativa)- Uso intermedio de la paquetería Office.- Experiência en puestos similares mínima de 1 año. ( CONTABILIDAD EN GENERAL)- Experiência en Antilavado de Dinero.Funciones:1. Realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de Antilavado.2. Revisión de expedientes con información y documentación correcta y necesaria para la ley de antilavado.3. Realizar reporte de ventas netas para la verificación de operaciones sujetas a dar aviso ante el SAT.4. Aplicación de carteras de la cobranza diaria.5. Control de cancelaciones ante el SAT.6. Apoyo al área de crédito y cobranza.Ofrecemos:- Sueldo base de $12,000. (Brutos) mensuales.- Prestaciones de Ley.- Pago Quincenal.- Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 2:00 pm.Tipo de puesto: Por tiempo determinadoSalario: A partir de $12,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasEducación:- Bachillerato terminado (Deseable)Experiência:- Oficina: 1 año (Deseable)Turno de 8 horas- Ecxperiencia en la ley de lavado de dinero (deseable).Lugar de trabajo: Empleo presencial LermaInteresados postularse por este medio o comunicartse al:**Cel. ****ATENCIÓN LIC. CÉSAR CALDERÓN**Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinadoDuración del contrato: 6 mesesSueldo: A partir de $12,000.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinidoTipo de jornada:- Incluye fines de semana- Turno de 8 horasExperiência:- Atención al cliente: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de cumplimiento PLD
hace 3 días
Silao de la Victori, Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completoOferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de...
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Auditor de Cumplimiento
hace 4 semanas
San Clemente de Lima, México Notaría Pública 12 Careaga Asociados A tiempo completo**Nível educativo**Contaduría PúblicaLicenciatura en FinanzasLicenciatura en Administración**Experiência requerida**2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF.**Conocimientos mandatorios**- Ley Federal para la Prevención e Identificación de...
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Auditor de Cumplimiento
hace 5 horas
San Clemente de Lima, México Notaría Pública 12 Careaga Asociados A tiempo completo**Nível educativo** Contaduría Pública Licenciatura en Finanzas Licenciatura en Administración **Experiência requerida** 2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF. **Conocimientos mandatorios** - Ley Federal para la Prevención e...
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Oficial de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo_**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...
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Analista de Cumplimiento PLD
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completoFecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...
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Oficial de Cumplimiento Asistente
hace 3 semanas
Ciudad de México TIK IN SA DE CV A tiempo completoImportante Financiera en crecimiento global, Está en busca de colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestro equipo como:**Auxiliar de Oficial de Cumplimiento - Auxiliar de Normatividad PLD****Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Asistir a Jefe...
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Coordinador Pld
hace 6 días
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**: - Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. - ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las...
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Subdir Cumplimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD**PROPÓSITO**:Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios...
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Bosques de Chalco I, México TRAACSTEEL AND CO A tiempo completo**TRAACSA: EMPRESA LIDER EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SOLICITA**:**AUXILIAR CONTABLE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.**- **CONOCIMIENTOS**:_- Contabilidad básica- Manejo de software: Office, Excel y plataformas de SAT.- **FUNCIONES Y PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**:_- Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos...
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Coordinador Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...
