Auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 5 días
**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO PLD****Requisitos**:- Mayor de edad.- Escolaridad media superior (Carrera económica administrativa)- Uso intermedio de la paquetería Office.- Experiência en puestos similares mínima de 1 año. ( CONTABILIDAD EN GENERAL)- Experiência en Antilavado de Dinero.Funciones:1. Realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de Antilavado.2. Revisión de expedientes con información y documentación correcta y necesaria para la ley de antilavado.3. Realizar reporte de ventas netas para la verificación de operaciones sujetas a dar aviso ante el SAT.4. Aplicación de carteras de la cobranza diaria.5. Control de cancelaciones ante el SAT.6. Apoyo al área de crédito y cobranza.Ofrecemos:- Sueldo base de $12,000. (Brutos) mensuales.- Prestaciones de Ley.- Pago Quincenal.- Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 2:00 pm.Tipo de puesto: Por tiempo determinadoSalario: A partir de $12,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasEducación:- Bachillerato terminado (Deseable)Experiência:- Oficina: 1 año (Deseable)Turno de 8 horas- Ecxperiencia en la ley de lavado de dinero (deseable).Lugar de trabajo: Empleo presencial LermaInteresados postularse por este medio o comunicartse al:**Cel. ****ATENCIÓN LIC. CÉSAR CALDERÓN**Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinadoDuración del contrato: 6 mesesSueldo: A partir de $12,000.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinidoTipo de jornada:- Incluye fines de semana- Turno de 8 horasExperiência:- Atención al cliente: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Auditor de Cumplimiento
hace 1 semana
San Clemente de Lima, México Notaría Pública 12 Careaga Asociados A tiempo completo**Nível educativo** Contaduría Pública Licenciatura en Finanzas Licenciatura en Administración **Experiência requerida** 2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF. **Conocimientos mandatorios** - Ley Federal para la Prevención e...
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Auxiliar Pld
hace 2 horas
Ciudad de México Grupo Financiero Invex A tiempo completo**Banco INVEX con más de 30 años en el mercado.**Se encuentra en búsqueda de tu talento, únete al equipo como:**AUXILIAR DE PLD****Responsabilidades**:Análisis de alertas de posibles operaciones inusualesRevisión de clientes de apertura de cuentasAtención de conciencias en listas negativasAtención de oficios de CNBV**Requisitos del puesto**:- LIC....
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Trainee Pld
hace 5 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completoAgradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradoresRevisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo. Atender los procesos de actualización de expedientes de clientes de las entidades del Grupo Financiero.Brindar atención de proceso...
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Coordinador Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**:- Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero.- ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las tareas...
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Auxiliar Contable en Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Bosques de Chalco I, México TRAACSTEEL AND CO A tiempo completo**TRAACSA: EMPRESA LIDER EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SOLICITA**: **AUXILIAR CONTABLE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.** - **CONOCIMIENTOS**:_ - Contabilidad básica - Manejo de software: Office, Excel y plataformas de SAT. - **FUNCIONES Y PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**:_ - Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y...
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Auxiliar Contable
hace 2 semanas
Ciudad de México GreenBenefits A tiempo completo**Ubicación**: Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX **Modalidad**: Presencial 100% **Horario**: Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 05:30 p.m. **Sueldo**: $17,000 - $18,000 brutos mensuales segun experiemcia Pago quincenal y Prestaciones de ley **Objetivo del puesto** Brindar soporte en las actividades contables y administrativas, asegurando el...
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Auxiliar Contable
hace 2 semanas
Ciudad de México GreenBenefits A tiempo completo**Ubicación**: Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX**Modalidad**: Presencial 100%**Horario**: Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 05:30 p.m.**Sueldo**: $17,000 - $18,000 brutos mensuales segun experiemcia Pago quincenal y Prestaciones de ley**Objetivo del puesto**Brindar soporte en las actividades contables y administrativas, asegurando el correcto...
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Especialista en PLD
hace 2 horas
Puebla de Zaragoza, México Constructora San Marón S.A. de C.V. A tiempo completoOverview Estamos en búsqueda de un Profesional especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Con experiencia en el cumplimiento de la LFPIORPI y sus disposiciones aplicables al sector inmobiliario y de construcción como actividad vulnerable. Enfocado en la identificación, análisis y mitigación de riesgos, así...
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Analista PLD
hace 5 horas
Credijusto Ciudad de México, Centrosur, Mexico Banco Covalto A tiempo completoÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México XCMG FINANCIAL MEXICO A tiempo completo**Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**:Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...
