Empleos actuales relacionados con Especialista Kyc - Colonia Lomas de Chapultepec - ENGIE

  • Especialista de PLD-KYC/KYB

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de PLD-KYC/KYB (Fintech) Híbrido – CDMXEn Monato, fintech regulada en crecimiento, buscamos un(a) Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) que quiera desarrollarse profesionalmente dentro de un entorno dinámico, con exposición real a operación regulada y oportunidad de construir y mejorar procesos desde etapas...

  • Especialista de Bases de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Intmd Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Especialista contraloría normativa

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Consubanco S.A. Institución De Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo:Requisitos:-Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras-Experiencia: 2 años en mapeo de...

  • especialista en riesgos regulatorios

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Se busca Especialista de Riesgos Regulatorios con experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero dentro del sector financiero. La posición es responsable de asegurar el apego a disposiciones regulatorias aplicables a SOFOM, fideicomisos y otras estructuras financieras.Responsabilidades:Elaboración, actualización y presentación...

  • Especialista en PLD/FT – Payments

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento...

  • Anti-money Laundering

    hace 1 semana

    Ciudad de México Capgemini A tiempo completo

    Reclutador: David Reyes Posición: Anti-money laundering (AML) Tool configurator and Integrator Ubicación: México Industria: TI (Tecnologías de la información) Modalidad de trabajo: Remoto si es en interior de la República, Híbrido en CDMX Tus funciones: - Configuran los controles AML y los requisitos KYC, entregará la arquitectura AML requerida en...

  • Compl Bus Control Analyst 2

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Banquero Master Patrimonial

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

  • Banquero Patrimonial Sr

    hace 2 días

    León de los Aldama, Guanajuato, México iCodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para León Guanajuato para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la...

  • Banquero Master Patrimonial

    hace 2 días

    Naucalpan de Juárez, México Icodde A tiempo completo

    En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial para el Centro Financiero de Lomas Verdes Naucalpan, Edo Mex para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la...

Especialista Kyc

hace 3 semanas

Colonia Lomas de Chapultepec, México ENGIE A tiempo completo

Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México

En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la transformación de nuestro modelo de negocio para dirigirlo hacia una empresa integral de energía de bajas o cero emisiones de C02 en tres sectores clave: Gas Natural, producción de electricidad y servicios de energía y asociados.

ENGIE México emplea a más de 1,000 personas de forma directa. La Compañía ha sido reconocida durante 12 años consecutivos con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

ENGIE México:

- 1er Comprador Privado de Gas Natural en México
- 2do Distribuidor de Gas Natural en México
- 8 zonas de distribución de gas natural
- +520,000 clientes en Distribución de Gas Natural en el segmento residencial
- 3 Compañías de Transporte de Gas Natural con 1,300 KM de gasoductos
- 3 Plantas de Generación Eléctrica con 395 MW de generación, (incluye 1 parque eólico de 50MW de energía renovable en exitosa operación)
- 6 proyectos de energía renovable en construcción (+900 MW)

**Especialista KYC (Know Your Customer)**

**Propósito del puesto**:
Elaborar análisis integral de KYC /AML y cumplimiento de ética para contrapartes nuevas y existentes, de tal forma que se elabore una recomendación de cumplimiento para el front office. Cumplir con la regulación interna global para la integración de las contrapartes, así como el seguimiento de las ya existentes al actualizar el estatus de cumplimiento de los KYC’s realizados

**Funciones y Responsabilidades**:

- Analizar de los expedientes garantizando el cumplimiento de las normas KYC/AML y Ética para las contrapartes nuevas y existentes.
- Apoyar en acuerdos específicos, propuesta de cláusulas con las contrapartes, en colaboración con el departamento jurídico.
- Participación en tareas y controles transversales, como reportes de portafolio para Grupo ENGIE y locales, monitoreo de sanciones, PEP, reportes de prensa, etc.
- Si es necesario, apoyar a la dirección en la gestión de algunas solicitudes específicas (Watch, filtrado, etc.) y acompañar a la empresa en el desarrollo de nuevas actividades.
- Garantizar el seguimiento de las contrapartes existentes en términos de KYC para generar alertas si es necesario.
- En algunos casos, apoyar en proyectos regulatorios y apoyo de nuevas actividades de mejora en procesos.
- Cumplir con las normas reglas y procedimientos internos y externos que, en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente apliquen, de acuerdo a las funciones del puesto.

**Perfil Ocupacional y experiência**:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Comercio, Contabilidad.

Experiência de 3 años en un puesto similar.

Conocimiento técnico:

- En Compliance: PEP, Identificación de fraudes, sanciones y lavado de dinero.
- En KYC: Programa de Identificación del Cliente (CIP), Debida Diligencia del Cliente (CDD) y Debida Diligencia Mejorada (EDD).
- Uso de herramientas como Lexis Nexis, Transparint y otras herramientas de búsqueda de perfiles.

Ingles avanzado (indispensable)

En ENGIE buscamos que te sientas libre de ser lo que eres. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad de cada persona. Cuando elegimos nuestro talento, nos enfocamos en las habilidades y la trayectoria profesional. No discriminamos en función de la raza, discapacidad, religión, género, orientación sexual, etnia, credo, edad o estado civil de las personas.