Especialista de PLD-KYC/KYB

hace 11 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

Especialista de PLD-KYC/KYB (Fintech)

Híbrido – CDMX

En Monato, fintech regulada en crecimiento, buscamos un(a) Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) que quiera desarrollarse profesionalmente dentro de un entorno dinámico, con exposición real a operación regulada y oportunidad de construir y mejorar procesos desde etapas tempranas.

Sobre el rol:

Este rol es clave para asegurar que nuestro onboarding de clientes cumpla con los más altos estándares regulatorios, combinando criterio jurídico, análisis de riesgo y ejecución operativa, además de una participación activa en la relación con autoridades financieras.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y optimizar el onboarding de clientes (KYC/KYB) para personas físicas y morales
  • Analizar perfiles de clientes aplicando criterios jurídicos y de riesgo PLD/FT, determinando aprobación, rechazo o escalamiento
  • Identificar señales de alerta en documentación y perfiles transaccionales
  • Participar en la mejora continua de procesos, flujos de validación y criterios de aceptación
  • Apoyar en la elaboración y presentación de reportes regulatorios ante CNBV, Banxico y CONDUSEF
  • Atender requerimientos de autoridades y colaborar en auditorías internas y externas
  • Trabajar de forma cercana con equipos de legal, operaciones, producto y tecnología

Lo que ofrecemos:

  • Crecimiento real en compliance regulatorio y análisis de riesgo
  • Exposición directa a operación de IFPE, SOFOM y Transmisor de Dinero
  • Participación en procesos de licenciamiento y relación con autoridades
  • Cultura ágil, flexible y orientada a resultados
  • Oportunidad de influir activamente en la construcción y evolución del área de compliance

Perfil y Habilidades Clave:

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Economía o afín
  • 2–4 años de experiencia en PLD/FT, compliance, onboarding o KYC/KYB (ideal en fintech o institución financiera regulada)
  • Conocimiento sólido de regulación PLD/FT y estructura legal de personas morales
  • Alta capacidad analítica, atención al detalle y rigor documental
  • Comunicación clara y enfoque a procesos y mejora continua

¿Te interesa este reto o conoces a alguien que encaje perfecto?

Postúlate o envíanos tu CV

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    We're looking for a highly skilled and motivated compliance professional to strengthen our AML/CFT and KYB framework for our Small and Medium Enterprise (SME) business line.If you're passionate about building compliance structures from the ground up, designing customer identification flows, understanding industry-specific risks, and translating regulation...

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    Se busca Especialista de Riesgos Regulatorios con experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero dentro del sector financiero. La posición es responsable de asegurar el apego a disposiciones regulatorias aplicables a SOFOM, fideicomisos y otras estructuras financieras.Responsabilidades:Elaboración, actualización y presentación...

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    Ciudad de México, Ciudad de México Niva A tiempo completo

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