Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Tlahuac, México Capital Humano JV A tiempo completo

VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO*
*Por tiempo determinado (6 meses)*
Nível Académico:

- Lic. Contabilidad, economía o administración.
Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)
Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero, Auditoria.
Contabilidad básica.
Office
Manejo de excel intermedio, preferente avanzado.
Experiência**:Mínimo 3 años
*Actividades: *
Monitorear y analizar las operaciones de acuerdo al nível de riesgo acorde al programa de prevención y lavado de dinero.
Investigar, identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales y preocupantes.
Informar de acuerdo a la revisión que expedientes se deben actualizar, de acuerdo al grado de riesgos que representa.
Revisar los expedientes de los socios que por su nível de riesgo, requieren actualizarse.
Apoyar en la integración del informe para el Comité de comunicación y control.

Elaboración de auditorias intenrnas.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $23,700.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Seguro de vida

Tipos de compensaciones:

- Bono de puntualidad

Lugar de trabajo: Una ubicación

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_- Requisitos:_- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_- Requisitos:_- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento****Prevencion de Lavado de Dinero****(Tlalpan, Ciudad de México)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento en Seguridad y Salud en El

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completo

    Analista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE)**Requisitos**:- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o formaciones...

  • Analista Cumplimiento en Seguridad y Salud en El

    hace 3 días

    Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completo

    Analista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 7 días

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...