Analista de Cumplimiento y Pld

hace 1 semana

Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles B1- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.**Habilidades y Competencias**:- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.- Fuerte atención a los detalles.**Responsabilidades**:- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.**Ofrecemos**:- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto- Preestaciones de ley- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Bancaria

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 1 semana

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 1 semana

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 5 días

    Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Somos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional. Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...

  • Director de Cumplimiento

    hace 5 días

    Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

    INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

  • Analista Pld

    hace 5 días

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo

    **Requisitos**1. Licenciatura en derecho concluida.2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero.3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD.4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México.5....

  • Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld

    hace 5 días

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Especialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...

  • Asistente de Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completo

    ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo;ANALISTA PLD**NECESITAS**:**Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado)**Estado Civil**: IndistintoExperiência mínima de 2 años en puesto similarExcelente redacción,...

  • Analista Pld Temporal

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Automotriz Hermer - Mercedes Benz A tiempo completo

    **AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA****Analista PLD (Temporal)****Requisitos****Experiência**:1 año en posición similar.**Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca)**Conocimientos en**: Excel**Habilidades y Competencias**:Actitud de servicio (cliente interno)OrganizaciónTrabajo en equipoAnálisisOrientación a...