Analista de Cumplimiento Legal

hace 6 días


Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
**Funciones del cargo**:

- Revisar el programa diario de actividades
- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.

**Requisitos**:
Experiência en Call Center
Atención al detalle
Facilidad de palabra
Inglés Intermedio / Avanzado
Flexibilidad de horario
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 11600
**Beneficios**:
Sueldo de 11,600 pesos brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos


  • Analista Comercial

    hace 2 semanas


    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL! ️**: ¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales? En **Previsión Legal** estamos en búsqueda de un **Analista Comercial.** que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas


    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Analista Legal

    hace 1 semana


    Cuauhtémoc, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando!Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal.Experiência / Conocimientos:- Gestión de tramites gubernamentales- Permisos- Licencias- Anuncio municipalesActividades:- Gestión de permisos y licencias.- Seguimiento, control y manejo de...

  • Analista Legal

    hace 1 semana


    Cuauhtémoc, CDMX, México Juguetron A tiempo completo

    Si estás buscando una nueva experiência para trabajar y divertirte al mismo tiempo. ¡Te estamos buscando! Intégrate a nuestro equipo de trabajo como: Analista legal. Experiência / Conocimientos: - Gestión de tramites gubernamentales - Permisos - Licencias - Anuncio municipales Actividades: - Gestión de permisos y licencias. - Seguimiento, control...


  • Cuauhtémoc, México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa con presencia en CDMx y zona Metropolitana está en búsqueda de: ANALISTA DE CAPACITACIÓN **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura concluida Pedagogía - Experiência: 2 años como analista de capacitación - Zona laborar: Av. Cuauhtémoc, Metro Etiopía - Conocimientos de todo el proceso de capacitación, trámites ante la STPS...


  • Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar...


  • Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Analista de Cumplimiento Fiscal en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE, con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias y cumplimiento.Zona de trabajo:Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría Concluida...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de...

  • Vendedor/a

    hace 6 días


    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    Buscamos un(a) **Vendedor(a)** proactivo(a), con habilidades comerciales sólidas y orientación al cliente, para formar parte de nuestro equipo. Esta persona será responsable de representar a la empresa en eventos comerciales, generar nuevos negocios, dar seguimiento a clientes actuales y brindar asesoría relacionada con la contratación y renovación de...

  • Vendedor/a

    hace 5 días


    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    Buscamos un(a) **Vendedor(a)** proactivo(a), con habilidades comerciales sólidas y orientación al cliente, para formar parte de nuestro equipo. Esta persona será responsable de representar a la empresa en eventos comerciales, generar nuevos negocios, dar seguimiento a clientes actuales y brindar asesoría relacionada con la contratación y renovación de...