Analista de Cumplimiento Legal

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
**Funciones del cargo**:

- Revisar el programa diario de actividades
- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
- Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
- Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
- Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
- Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
- Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
- Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
- Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.

**Requisitos**:
Experiência en Call Center
Atención al detalle
Facilidad de palabra
Inglés Intermedio / Avanzado
Flexibilidad de horario
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 11600
**Beneficios**:
Sueldo de 11,600 pesos brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

  • Analista Comercial

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO EN PREVISIÓN LEGAL COMO ANALISTA COMERCIAL! ️**:¿Tienes formación legal y te apasionan las ventas, la atención al cliente y el análisis de oportunidades comerciales?En **Previsión Legal** estamos en búsqueda de un **Analista Comercial.** que combine sus conocimientos jurídicos con habilidades comerciales y analíticas...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.**Funciones del cargo**:- Revisar el programa diario de actividades- Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway...

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Previsión Legal A tiempo completo

    **Acerca de nosotros.**En **Previsión Legal te estamos buscando**. Somos una empresa orgullosamente mexicana, con más de 22 años de experiência y presencia en el mercado de servicios jurídicos para el sector inmobiliario. Buscamos por crecimiento y expansión **Analista contable,**que busque desarrollarse de manera integral.**Requisitos para el...

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar...

  • Analista de Capacitación

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa con presencia en CDMx y zona Metropolitana está en búsqueda de:ANALISTA DE CAPACITACIÓN**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura concluida Pedagogía- Experiência: 2 años como analista de capacitación- Zona laborar: Av. Cuauhtémoc, Metro Etiopía- Conocimientos de todo el proceso de capacitación, trámites ante la STPS (DC3),...

  • Supervisor de Legal and Safety

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Kostik A tiempo completo

    Supervisor de Legal and SafetyObjetivo del puestoAsegurar que toda la flota cumpla con los requisitos legales, regulatorios y administrativos necesarios para operar sin riesgos. Gestionar trámites, verificaciones, placas, permisos, aseguradoras, corralones y documentación, manteniendo trazabilidad, cumplimiento y tiempos de respuesta eficientes para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. **ACTIVIDADES**: Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. Reportes a CONDUSEF Y CNBV Capacitaciones en materia de PLD Realizar Auditorias internas Envió de...

  • Analista Contable y Cumplimiento Fiscal

    hace 4 días

    64650, Cooperativa Cuauhtémoc, N. L., México Roeh A tiempo completo

    Roeh somos una firma especializada en materia legal, fiscal y empresarial y estamos buscando talentos para el área contable. - **Analista contable y cumplimiento fiscal **_ **Requisitos**: - De 23 años en adelante - Nível académico: Lic en contabilidad titulado o carrera afín - Experiência mínima de 1 año en puestos similares - Conocimientos de...