Oficial de Cumplimiento

hace 2 días

Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de reportes ante la CNBV (Operaciones relevantes, Inusuales y preocupantes)Administración del sistema SITI-AA, SITI-PLD CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; Registro de cartera e Información corporativa, Buro de Entidades (CONDUSEF)**Requisitos**:Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.Capacidad de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita.Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVB**Oferta**:Sueldo Neto $19,000Horario de Lunes a Viernes 08:00 a 05:00 p.m (Sábado solo asuntos emergentes)Prestaciones inmediatasBono por cumplimiento**Zona Laboral**:Torcuato Tasso, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMXSi la vacante es de tu interés postúlate por este medio y te contactamos.**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Sueldo**: $19,000.00 al mes**Beneficios**:Opción a contrato indefinido**Pago complementario**:Bono mensual**Tipo de jornada**:Incluye fines de semanaLunes a viernes**Lugar de trabajo**: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. **ACTIVIDADES**: Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. Reportes a CONDUSEF Y CNBV Capacitaciones en materia de PLD Realizar Auditorias internas Envió de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Unlimit A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento. Monitorear y analizar el comportamiento operativo de los clientes de Unlimit, así como, de las operaciones realizadas por los empleados, describir los procedimientos que observa el personal responsable de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, así como, en su caso,...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | 🏢 Presencial | 🕒 Tiempo completoHorarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmSobre la empresaDitobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.Objetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | Presencial | Tiempo completoHorarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmSobre la empresaDitobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.Objetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Unlimit A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento.Monitorear y analizar el comportamiento operativo de los clientes de Unlimit, así como, de las operaciones realizadas por los empleados, describir los procedimientos que observa el personal responsable de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, así como, en su caso,...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 1 semana

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | Presencial | Tiempo completo Horarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Sobre la empresa Ditobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región. Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de...

  • Oficial Electrico de Baja Tensión

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Oficial Eléctrico de Baja Tensión CDMX**:** Descripción del puesto**: En Livefluence buscamos un **Oficial**Eléctrico de Baja Tensión** para integrarse a nuestro equipo de mantenimiento e instalaciones. Será responsable de ejecutar trabajos de instalación,...

  • Oficial de Albañil

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Galas de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    **Galas de México** es una empresa líder en la elaboración de etiquetas y empaques, comprometida con la calidad y la innovación. ¡Estamos en busca de tu talento para integrarte a nuestro equipo como:**OFICIAL DE ALBAÑIL****Requisitos**:- Escolaridad: Secundaria concluida con certificado.- Disponibilidad de horario- Documentación en...

  • Oficial de Albañil

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Galas de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    **Galas de México** es una empresa líder en la elaboración de etiquetas y empaques, comprometida con la calidad y la innovación. ¡Estamos en busca de tu talento para integrarte a nuestro equipo como:**OFICIAL DE ALBAÑIL****Requisitos**:- Escolaridad: Secundaria concluida con certificado.- Disponibilidad de horario- Documentación en...

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar...