Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de reportes ante la CNBV (Operaciones relevantes, Inusuales y preocupantes)Administración del sistema SITI-AA, SITI-PLD CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; Registro de cartera e Información corporativa, Buro de Entidades (CONDUSEF)**Requisitos**:Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.Capacidad de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita.Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVB**Oferta**:Sueldo Neto $19,000Horario de Lunes a Viernes 08:00 a 05:00 p.m (Sábado solo asuntos emergentes)Prestaciones inmediatasBono por cumplimiento**Zona Laboral**:Torcuato Tasso, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMXSi la vacante es de tu interés postúlate por este medio y te contactamos.**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Sueldo**: $19,000.00 al mes**Beneficios**:Opción a contrato indefinido**Pago complementario**:Bono mensual**Tipo de jornada**:Incluye fines de semanaLunes a viernes**Lugar de trabajo**: Empleo presencial

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable....

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de Albañil

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Galas de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    **Galas de México** es una empresa líder en la elaboración de etiquetas y empaques, comprometida con la calidad y la innovación. ¡Estamos en busca de tu talento para integrarte a nuestro equipo como: **OFICIAL DE ALBAÑIL** **Requisitos**: - Escolaridad: Secundaria concluida con certificado. - Disponibilidad de horario - Documentación en...

  • Oficial de Albañil

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Galas de Mexico S.A de C.V A tiempo completo

    **Galas de México** es una empresa líder en la elaboración de etiquetas y empaques, comprometida con la calidad y la innovación. ¡Estamos en busca de tu talento para integrarte a nuestro equipo como: **OFICIAL DE ALBAÑIL** **Requisitos**: - Escolaridad: Secundaria concluida con certificado. - Disponibilidad de horario - Documentación en...

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar...

  • Analista de Cumplimiento Fiscal

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Analista de Cumplimiento Fiscal en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE, con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias y cumplimiento.Zona de trabajo:Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría Concluida...