Gerente de Cumplimiento

hace 1 semana

Monterrey, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Será responsable de velar por la seguridad financiera de la organización y cumplimiento con todas las normativas legales y regulatorias.
**Funciones del cargo**:

- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales sobre KYC, BSA y OFAC.
- Asegurar que la entidad esté alineada con los requisitos regulatorios de identificación de clientes (KYC) y de monitoreo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
- Evaluar y gestionar los riesgos asociados con los clientes y las transacciones financieras, especialmente en términos de actividades ilícitas (lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc.).
- Analizar los datos de los clientes, realizar debida diligencia (DD) y aplicar políticas de clasificación y monitoreo de riesgos de acuerdo con el perfil del cliente (por ejemplo, clientes de alto riesgo).
- Asegurar que la empresa cumpla con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), que incluye la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) y la implementación de programas de prevención de lavado de dinero (AML).
- Garantizar el cumplimiento con las sanciones de la OFAC, revisando que los clientes y transacciones no estén en listas de sanciones.
- Supervisar y dirigir a los equipos encargados de la implementación de controles KYC, BSA y OFAC, asegurando que tengan la formación adecuada y estén actualizados con las regulaciones.
- Proveer formación y apoyo en la gestión de riesgos, el análisis de transacciones y la identificación de comportamientos sospechosos.
- Participar en auditorías internas y revisiones de cumplimiento para identificar áreas de mejora y garantizar que los procedimientos sean efectivos y eficientes.
- Elaborar informes sobre el estado del cumplimiento y las actividades de la organización en relación con las leyes de KYC, BSA y OFAC.

**Requisitos**:
Licenciatura en finanzas/derecho/admon. de empresas o afín.
Conocimientos especiales en leyes y reglamentaciones gubernamentales.
Manejo de Office.
Inglés avanzado.
Disponibilidad para viajar a menudo.
**Condiciones oferta**:Beneficios**:

- Prestaciones de Ley y superiores.
- Modalidad Home Office.
- Excelente ambiente laboral.

  • Gerente De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Iza Consultores A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en SAN PEDRO GARZA GARCIA NL - Monterrey, Nuevo León**:**Importante Financiera busca: GERENTE DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética profesional.**ZONA DE EMPLEO: SAN PEDRO...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**:********GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(Monterrey, N.L.)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Gerente De Operaciones Y Logística

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Gerente De Operaciones Y Logística A tiempo completo

    **EMPRESA LÍDER DEL SECTOR FERRETERO-ELÉCTRICO**:**Solicita**:GERENTE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA**:Ubicación: Complejo Industrial de MONTERREY** Requisitos**:- ** +2 años de experiência** como Gerente de Operaciones en: construcción, iluminación, eléctrico, plomería, ferretero o cementero (**indispensable**).- ** Licenciatura o Ingeniería**...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo CAR****(Monterrey, N.L.))**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI****(Monterrey, Nueo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Gerente de Recursos Humanos Zona Poniente

    hace 7 días

    Monterrey, México GERENTE DE RECURSOS HUMANO A tiempo completo

    **Gerente de Recursos Humanos** **Principales Actividades**: - Reclutamiento de personal - Reportes administrativos - Elaboración de prenomina - Elaboración de expedientes de Nuevo Ingreso - Seguimiento a indicadores - Organizacion de Eventos **Requisitos**: - Género: Indistinto - Escolaridad: Licenciatura (Terminada) - Radicar preferentemente Zona...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!!Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.(Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Edad: 38 años en adelante - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de...