Empleos actuales relacionados con Oficial De Cumplimiento - Monterrey - Castle Five
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completoSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo**Requisitos**:- Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin- Indispensable contar con certificación en PLD,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completoSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin - Indispensable contar con certificación...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Monterrey, México Fuentebuena A tiempo completo**Empresa del giro financiero solicita**:**Oficial de Cumplimiento****OBJETIVO**:Verificar la existencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir y disminuir la exposición alriesgodelavadodedineroyfinanciamientoalterrorismoalqueseencuentraexpuestala empresa,asícomollevaracabolaevaluación,revisiónygestióndelcumplimientodelas
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética...
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Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior
hace 2 semanas
Monterrey, México Prodensa A tiempo completoEMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR **Requisitos**: Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. Ingles fluido conversacional. Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo_En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...
Oficial De Cumplimiento
hace 4 semanas
HolaAndo en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.(Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**- Diseñar y aplicar controles y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de reglas.- Redactar y revisar políticas de la empresa.- Evaluar actividades comerciales.- Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre programa de cumplimiento legal.- Implementar un sistema de monitoreo para detectar alertas inusuales.Envió de reportes regulatorios.- Manejo de asuntos confidenciales e información sensible.- Actuar de manera honesta y transparente.- Ejercer liderazgo y modelar los principios y valores de la organización**Ofrecemos**- Salario: ****** Brutos- PL- Lugar de trabajo: San Pedro de la GarzaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $39,****** - $40,****** al mesHorario:- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Cuentas con certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
