Analista de Cumplimiento de órdenes de Pago

hace 1 semana

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Supervisar que Money Orders cumplan con KYC, OFAC y CTR. además de verificar datos y reportar anomalías al Supervisor de Cumplimiento.
**Funciones del cargo**:
Validar que cada transacción de Money Order cumpla con los estándares de KYC, Partes Denegadas, revisión OFAC y monitoreo CTR.
Asegurar que todas las verificaciones de cumplimiento se completen antes de procesar o liberar la transacción.
Cruzar información entre sistemas internos para mantener registros consistentes y precisos.
Identificar y escalar cualquier discrepancia o patrón sospechoso al Supervisor de Cumplimiento.
Apoyar los esfuerzos de documentación e informes conforme a los requisitos regulatorios estatales y de la BSA.
**Requisitos**:
Experiência en Cumplimiento
Experiência en Análisis Transaccional
Atención al detalle
Inglés Intermedio / Avanzado
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 17500
**Beneficios**:
Sueldo de 17,000 Brutos
Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
Vales de despensa 6% mensual
Fondo de ahorro 5%
Caja de ahorro
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Apoyo para pasajes
Becas escolares
Beca open english
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
FONACOT
Alta 100% en el IMSS
Pago de visa y pasaporte
Cupones de descuento

  • Analista Administrativo

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION SA DE CV A tiempo completo

    **SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION SA DE CV busca Analista Administrativo en Sta. María Insurgentes - Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**_ COLORFAST S.A. de C.V._****_Impresión Digital y Gran Formato_**Solicita**Analista Administrativo****Escolaridad**: Pasante o trunco en Lic. Económico - Administrativa o afín.**Horario laborar**: lunes a viernes de...

  • Analista Administrativo

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION SA DE CV A tiempo completo

    **SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION SA DE CV busca Analista Administrativo en Sta. María Insurgentes - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **_ COLORFAST S.A. de C.V._** **_ Impresión Digital y Gran Formato_** Solicita**Analista Administrativo** **Escolaridad**: Pasante o trunco en Lic. Económico - Administrativa o afín. **Horario laborar**: lunes a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. **ACTIVIDADES**: Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. Reportes a CONDUSEF Y CNBV Capacitaciones en materia de PLD Realizar Auditorias internas Envió de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de...

  • Analista de Capacitación

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa con presencia en CDMx y zona Metropolitana está en búsqueda de:ANALISTA DE CAPACITACIÓN**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura concluida Pedagogía- Experiência: 2 años como analista de capacitación- Zona laborar: Av. Cuauhtémoc, Metro Etiopía- Conocimientos de todo el proceso de capacitación, trámites ante la STPS (DC3),...

  • Analistas de Nómina

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Administradora de Cartera A tiempo completo

    Analista de Nómina**Empresa**: Administradora de Cartera**Descripción**:**Requisitos**:1. Experiência comprobada en el cálculo de nómina quincenal y anual, incluyendo ayuda de transporte y bonos mensuales.2. Capacidad demostrada para gestionar el cálculo y pago de impuestos, tales como ISN e ISR.3. Experiência en el manejo de IDSE, SUA, IMSS,...

  • Analista de Control Interno

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Promohealth de México S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en el sector salud se encuentra en búsqueda Analista de control Interno **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad, Administración, Ing. Industrial o Afín - Certificación en ISO9001 - 1 año de experiência en puesto similar **ACTIVIDADES**: - Realizar inventarios - Entradas y salidas de almacén - Seguimiento de logística y...

  • Analista de Nóminas

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Analista de Nómina A tiempo completo

    Somos uno de los más importantes corporativos mexicanos en el sector químico e industrial, enfocaos en la producción y comercialización de productos y soluciones de alta tecnología, **Perfil**: Lic. Contabilidad, Administración de Empresas, o carrera afín. Experiência comprobable en proceso completo de cálculo de nóminas. Conocimientos LFT,...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México FUNZA A tiempo completo

    Por crecimiento solicitamos Analista de Compras**Investigación y Selección de Proveedores**Prepara y gestiona órdenes de compra, da seguimiento a los pedidos hasta su recepción, y asegura el cumplimiento de los plazos y condiciones pactadas.Negocia precios, condiciones de pago y entrega con los proveedores, buscando obtener los mejores beneficios para la...

  • Analista Administrativo

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION SA DE CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION SA DE CV en Santa María Insurgentes - Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoEmpresa EnMuro solicita:Analista AdministrativoEscolaridad: Pasante o trunco en Lic. Económico - Administrativa o afín.Horario laborar: lunes a viernes de 08:00 a 17:30 hrs.Zona para...