Oficial de Cumplimiento

hace 4 días

Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.
**ACTIVIDADES**:
Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.
Reportes a CONDUSEF Y CNBV
Capacitaciones en materia de PLD
Realizar Auditorias internas
Envió de reportes ante la CNBV (Operaciones relevantes, Inusuales y preocupantes)
Administración del sistema SITI-AA, SITI-PLD CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; Registro de cartera e Información corporativa, Buro de Entidades (CONDUSEF)
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,
Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.
Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.
Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.
Capacidad de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita.
Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVB
**Oferta**:
Sueldo Neto $19,000
Horario de Lunes a Viernes 08:00 a 05:00 p.m (Sábado solo asuntos emergentes)
Prestaciones inmediatas
Bono por cumplimiento
**Zona Laboral**:
Torcuato Tasso, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
Si la vacante es de tu interés postúlate por este medio y te contactamos.
**Tipo de puesto**: Tiempo completo
**Sueldo**: $19,000.00 al mes
**Beneficios**:
Opción a contrato indefinido
**Pago complementario**:
Bono mensual
**Tipo de jornada**:
Incluye fines de semana
Lunes a viernes
**Lugar de trabajo**: Empleo presencial

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable....

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial Electrico de Baja Tensión

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa LIVEFLUENCE S.A. DE C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Oficial Eléctrico de Baja Tensión CDMX**:** Descripción del puesto**:En Livefluence buscamos un **Oficial**Eléctrico de Baja Tensión** para integrarse a nuestro equipo de mantenimiento e instalaciones. Será responsable de ejecutar trabajos de instalación,...

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...

  • Analista de Cumplimiento Fiscal

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Analista de Cumplimiento Fiscal en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE, con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias y cumplimiento.Zona de trabajo:Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría Concluida...

  • Oficial de Control

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    **Oficial de Control** **Propósito del Puesto**: - Diseña, ejecuta estrategias y planes de acción para reforzar el ambiente de control en las sucursales que favorezcan la disminución del Riesgo Operacional. - Supervisión y control de la operación de la sucursal asegurando su buen funcionamiento, optimizando recursos, asegurando que los Asesores de...