Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.
**ACTIVIDADES**:
Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.
Reportes a CONDUSEF Y CNBV
Capacitaciones en materia de PLD
Realizar Auditorias internas
Envió de reportes ante la CNBV (Operaciones relevantes, Inusuales y preocupantes)
Administración del sistema SITI-AA, SITI-PLD CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; Registro de cartera e Información corporativa, Buro de Entidades (CONDUSEF)
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,
Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.
Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.
Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.
Capacidad de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita.
Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVB
**Oferta**:
Sueldo Neto $19,000
Horario de Lunes a Viernes 08:00 a 05:00 p.m (Sábado solo asuntos emergentes)
Prestaciones inmediatas
Bono por cumplimiento
**Zona Laboral**:
Torcuato Tasso, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
Si la vacante es de tu interés postúlate por este medio y te contactamos.
**Tipo de puesto**: Tiempo completo
**Sueldo**: $19,000.00 al mes
**Beneficios**:
Opción a contrato indefinido
**Pago complementario**:
Bono mensual
**Tipo de jornada**:
Incluye fines de semana
Lunes a viernes
**Lugar de trabajo**: Empleo presencial

  • Oficial Plomero

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México OPERADORA CICSA S.A. De C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en el ramo de la construcción solicita **10 Oficiales Plomeros para Obra cerca de metro Hidalgo** - Experiência en Instalaciones Hidrosanitarias en Obras medianas y grandes. **Horario**: lunes a viernes de 08am a 6pm y sáb 08am a 12pm Ofrecemos: $3,500 netos por semana + prestaciones de ley. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

  • Oficial Plomero

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, CDMX, México OPERADORA CICSA S.A. De C.V. A tiempo completo

    Empresa líder en el ramo de la construcción solicita **10 Oficiales Plomeros para Obra cerca de metro Hidalgo** - 2 años en Instalaciones Hidrosanitarias en Obra en Obras medianas y grandes. **Horario**: lunes a viernes de 08am a 6pm y sáb 08am a 12pm Ofrecemos: $3,500 libres por semana + prestaciones de ley. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria. **Funciones del cargo**: Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevos clientes. Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes. Verificar...

  • Supervisor de Operaciones y Cumplimiento

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México Ganon Distribuidora de habilitaciones SAPI de CV A tiempo completo

    ¿Qué harás en este rol?- Supervisar el cumplimiento de procedimientos operativos y de servicio en nuestras tiendas, realizando visitas periódicas y monitoreando cámaras de seguridad.- Monitorear indicadores clave (merma, tiempos de servicio, incidencias) e identificar oportunidades de mejora.- Auditar los procesos internos mediante listas de...

  • Seguridad, Oficiales de Reacción Com

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo $156,000 - $168,000 al año

    SEGURIDAD, OFICIALES DE REACCIÓN COM.Qué Es Lo Que Ofrece la Empresa:Sueldo Base, Libre (neto)AguinaldoUniformes Sin CostoSeguro Médico, desde el primer díaPagos Extras, dobletesEstabilidad Laboral, crecimientoPrima VacacionalQué Requisitos Pide la Empresa:Atención al ClienteDisponibilidad tiempo 24Documentos en ReglaCitas y Entrevistas:Postúlate por...

  • Oficial de Procuración de Fondos y Comunicación

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México LABORATORIO MEDICO DEL CHOPO A tiempo completo $340,000 - $600,000 al año

    Oficial de Comunicación y Vinculación para la Procuración de FondosSúmate a nuestro equipoFundación Luis Pasteur, Institución de Asistencia Privada dedicada hace 28 años en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino y mamario, busca integrar a su equipo a un (a) Oficial de Procuración de Fondos y...

  • Oficial de Control

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    **Oficial de Control** **Propósito del Puesto**: - Diseña, ejecuta estrategias y planes de acción para reforzar el ambiente de control en las sucursales que favorezcan la disminución del Riesgo Operacional. - Supervisión y control de la operación de la sucursal asegurando su buen funcionamiento, optimizando recursos, asegurando que los Asesores de...

  • Oficial de Comunicación y Vinculación para la Procuración de Fondos

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México LABORATORIO MEDICO DEL CHOPO A tiempo completo $250,000 - $400,000 al año

    Oficial de Comunicación y Vinculación para la Procuración de FondosSúmate a nuestro equipoFundación Luis Pasteur, Institución de Asistencia Privada dedicada hace 28 años en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino y mamario, busca integrar a su equipo a un (a) Oficial de Comunicación y Vinculación para la...

  • Analista de Calidad

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo

    Estamos en busca de un profesional con experiência en gestión de calidad y seguridad del paciente para unirse a nuestro equipo en OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV. En esta posición, serás responsable de supervisar y mejorar los procesos de calidad en nuestros servicios hospitalarios, garantizando la excelencia en la atención al paciente. Tu...

  • Analista de Calidad

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo

    Analista de calidad Estamos en busca de un profesional con experiência en gestión de calidad y seguridad del paciente para unirse a nuestro equipo en OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV. En esta posición, serás responsable de supervisar y mejorar los procesos de calidad en nuestros servicios hospitalarios, garantizando la excelencia en la...