Analista Pld

hace 3 semanas

Monterrey, México GRUPO ALDORF A tiempo completo

Grupo ALDORF solicita para MAZDA CUMBRES, lo siguiente:PUESTO:Analista de PLD**Requisitos**:**Edad**: 25-35 años**Grado de Estudios**: Lic. en Administración/ Carrera Técnica**Experiência**:1 año en puesto afín.COMPETENCIAS:- Comportamiento Profesional- Apegada a Procesos- Orientada a Resultados- Trabajo en EquipoCUALIDADES:- Organizada- Analítica- Responsable- Disciplinada- ComprometidaFUNCIONES PRINCIPALES:- Integración de lo expedientes de los clientes de la agencia.- Revisión de los expedientes.- Resguardar la información y documentos de las operaciones y avisos.- Descargar y archivar de la información pendiente de PLD- Elaboración de reportes para la Coordinación de Finanzas y Contabilidad.- Conocer los catálogos de las ALERTAS.OFRECEMOS:- Sueldo Base + Bono Cumplimiento de Objetivos- Prestaciones de Ley- Oportunidad de Crecimiento y Desarrollo- Excelente Ambiente LaboralTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $10,000.00 - $14,000.00 al mesTipo de jornada:- Incluye fines de semana- Lunes a viernes- RotativoLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como:ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES.MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS.ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

  • Analista Java

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Altumware Sc A tiempo completo

    OS / Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD**Propósito general del puesto:- Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente.- Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema.- Perfil requerido con...

  • Analista Java

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Altumware Sc A tiempo completo

    Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD**Propósito general del puesto:- Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente.- Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema.- Perfil requerido con una...

  • Analista Java

    hace 1 semana

    Monterrey, México Altumware SC A tiempo completo

    OS / Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD** Propósito general del puesto: - Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente. - Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema. - Perfil...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Monterrey, México Banregio A tiempo completo

    REQUISITOS- Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo- Sentido de urgencia- Manejo de paquetes computaciones- Experiência en Prevención Lavado DineroActividades- Promover una cultura de cumplimiento.- Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.NIVEL EDUCATIVOLicenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.OFRECEMOS:Prestaciones...

  • Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 23 horas

    Monterrey, México BanRegio A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO** **Funciones principales**: - Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...

  • Analista De Cumplimiento Y Control Interno

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Tienduo.Com A tiempo completo

    **¡Estamos contratando!| Analista de Cumplimiento y Control Interno**En nuestra empresa estamos buscando un profesional apasionado por la gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento normativo, con conocimientos sólidos en control interno y prevención de lavado de dinero.**Principales responsabilidades**:- Implementar y dar seguimiento a controles...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León**)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...