Analista Pld

hace 2 semanas

Monterrey, México Banregio A tiempo completo

REQUISITOS- Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo- Sentido de urgencia- Manejo de paquetes computaciones- Experiência en Prevención Lavado DineroActividades- Promover una cultura de cumplimiento.- Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.NIVEL EDUCATIVOLicenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.OFRECEMOS:Prestaciones superiores de ley, Salario Base, Capacitación.- "Banregio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos donde se respeta a todas las personas sin distinción de edad, sexo, genero, raza, religion, orientación sexual, identidad, expresión de genero, estatus social o discapacidad."_Tipo de puesto: Tiempo completoHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensa

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

  • Analista de Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como:ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES.MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS.ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Monterrey, México GRUPO ALDORF A tiempo completo

    Grupo ALDORF solicita para MAZDA CUMBRES, lo siguiente:PUESTO:Analista de PLD**Requisitos**:**Edad**: 25-35 años**Grado de Estudios**: Lic. en Administración/ Carrera Técnica**Experiência**:1 año en puesto afín.COMPETENCIAS:- Comportamiento Profesional- Apegada a Procesos- Orientada a Resultados- Trabajo en EquipoCUALIDADES:- Organizada- Analítica-...

  • Analista Java

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Altumware Sc A tiempo completo

    OS / Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD**Propósito general del puesto:- Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente.- Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema.- Perfil requerido con...

  • Analista Java

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Altumware Sc A tiempo completo

    Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD**Propósito general del puesto:- Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente.- Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema.- Perfil requerido con una...

  • Analista Java

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Altumware SC A tiempo completo

    OS / Importante empresa solicita personal para la vacante de **Analista PLD** Propósito general del puesto: - Responsable de realizar los Análisis de Procesos Operativos y de Negocio buscando satisfacer las necesidades del Cliente. - Fungir como enlace entre el Requerimiento Funcional del Negocio y las necesidades Técnicas del Sistema. - Perfil...

  • Analista Pld Ft

    hace 19 horas

    Monterrey, México BANCA AFIRME A tiempo completo

    Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y...

  • Analista Pld Ft

    hace 19 horas

    Monterrey, México BANCA AFIRME A tiempo completo

    Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y...

  • Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Monterrey, México BanRegio A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO** **Funciones principales**: - Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...

  • Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Monterrey, México BanRegio A tiempo completo

    **ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO****Funciones principales**:- Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...