Analista de Prevención de Fraudes

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

**Analista de Prevención de Fraudes**El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes.**ACTIVIDADES**- Dar lectura a los correos Recibidos.- Recibir, validar, cambiar...

GANABET, la unidad de negocio de CIRSA experta en entretenimiento a través de apuestas deportivas en línea y juegos de casino online**OBJETIVO**Detectar, analizar y prevenir amenazas de fraude desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude). Así como monitorear los procedimientos con la finalidad de identificar acciones sospechosas o de...

Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.**¿Cuál es el objetivo del puesto?**Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la experiência...

**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...

Estamos buscando tu talento como ANALISTA EN PREVENCIÓN DE FRAUDES- Requisitos:- Experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.- Licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.- Conocimiento intermedio en excel, MS outlook y Adobe PDF.-...

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**¡Únete a nuestro equipo de trabajo!** Somos un Contact Center con más de 25 años de experiência en recuperación de cartera vencida y cobranza. Tenemos presencia a Nível Nacional y en este momento estamos buscando **“In Plant/Auditor de Fraudes"**para la cartera de Nissan que busquen estabilidad laboral, cuenten con experiência en la labor...

Mavi de Occidente solicita Jefe administrativo de crédito Objetivo del puesto: Que los créditos otorgados, estén conforme a políticas, que permitan tanto una considerable cantidad de ventas y degenere en un mínimo porcentaje de cartera vencida. **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería. - Control de KPI´S de crédito. - Experiência como analista...