Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México Telasist A tiempo completo

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

Requisitos:

- Escolaridad: Lic. Derecho
- Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo)
- Certificación en compliance
- Derecho corporativo

Actividades:

- Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio.
- Identificar riesgos legales y operativos a nível institucional
- Definir, implementar y actualizar toda la metodología acorde al negocio y aplicable a las necesidades legales operativas.
- Definir, implementar y actualizar los controles que sean necesarios para la identificación de riesgos e incidencias legales y operativos.
- Dar seguimiento e informes periódicos respecto de las reuniones que se ejecuten con los responsables de los procesos. Coordinar un plan de contingencia en caso de revisiones o requerimientos por parte de alguna autoridad en coordinación el área legal.
- Actualizar e informar a gerencia jurídica respecto de los cambios normativos que pudieran producir un impacto en las operaciones.
- Apoyo en la atención de auditorías externas e internas
- Identificar posibles sanciones para la empresa o colaboradoes
- Ser responsable de la ejecución del código de ética y cumplimiento del Grupo, responsable del canal de denuncia interno: investigación y documentación de casos.

Conocimientos requeridos para el cargo:

- Office: Word, Excel,
- Manejo de personal, Desarrollo de reportería.
- Conocimiento de Métricas operativas

Competencias requeridas para el puesto:

- Organización y seguimiento
- Orientación al logro de resultados
- Orientación al servicio
- Solución innovadora y creativa de problemas
- Trabajo en equipo

Ofrecemos:
Sueldo bruto 100% nominal

Contrato directo con la Empresa

Vacaciones de acuerdo a la Ley

15 días de aguinaldo

25% Prima Vacacional

Zona de trabajo: Santa Fe, CDMX.

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: Hasta $27,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Tipos de compensaciones:

- Bono de productividad

Lugar de trabajo: Una ubicación

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 18 horas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo $500,000 - $1,200,000 al año

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.**Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.**¡Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 17 horas

    Ciudad de México Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto**Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.**Objetivo del Puesto**Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**:El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001.**Requisitos**:- **Educación**:- Licenciatura...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 días

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Credijusto Ciudad de México, Centrosur, Mexico Banco Covalto A tiempo completo $1,200,000 - $1,800,000 al año

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro...