Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Ciudad de México CDMX Banco Covalto A tiempo completo

**Covalto | El banco del futuro, hoy.**

Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.

**Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento**

Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y, velar por la observancia e implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.

**Responsabilidades Principales del Puesto**:

- Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios, así como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP, o cuando existan cambios significativos en su operación.
- Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control, de la celebración de contratos cuyas características pudieran general un alto riesgo, actividades de riesgo, etc.
- Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución, así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
- Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.

**¿Qué necesitas para el puesto?**
- Experiência como Oficial de Cumplimiento

**¿Qué ofrecemos?**
- Sueldo Base Atractivo.
- Esquema de comisiones mensual no topadas y pago a mes vencido.
- Prestaciones Superiores a las de la ley.
- Esquema de Trabajo Híbrido.
- En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros._

  • oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo $500,000 - $1,200,000 al año

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.**Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.**¡Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 19 horas

    Ciudad de México Masteredi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**:El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001.**Requisitos**:- **Educación**:- Licenciatura...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Credijusto Ciudad de México, Centrosur, Mexico Banco Covalto A tiempo completo $1,200,000 - $1,800,000 al año

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México edb5f1a5-6512-4ac7-97ff-8cec3e1e6a94 A tiempo completo $350,000 - $420,000 al año

    EnH+M Reitestamos en búsqueda de unOficial de Cumplimientocon experiencia en instituciones financieras reguladas.Conoce los requisitos, actividades y beneficios del puesto y postúlate enviando tu CV a nuestro correo de contacto:RequisitosLicenciatura en área Legal o Administrativa (titulado).Certificación CNBV indispensable.Certificación UIF deseable...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 20 horas

    Ciudad de México ED3 SERVICES A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Oficial de Cumplimiento Asistente

    hace 20 horas

    Ciudad de México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Importante Financiera en crecimiento global, Está en busca de colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestro equipo como:**Auxiliar de Oficial de Cumplimiento - Auxiliar de Normatividad PLD****Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Asistir a Jefe...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México Telasist A tiempo completo

    En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    , Juárez, CDMX, México EMITE FACTURACION A tiempo completo $120,000 - $180,000 al año

    En EMITE creemos en transformar el cumplimiento fiscal en una experiencia eficiente, segura y transparente. No pierdas la oportunidad de formar parte de este gran equipo, únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento:RequisitosConocimiento en Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión y Conocimiento en ISO e ITIL --> INDISPENSABLEManejo de...