Oficial De Cumplimiento

hace 4 semanas

Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de prevención y control, esta oportunidad es para tiPrincipales Tareas y ResponsabilidadesClasificar riesgos conforme a listas PEP, listas negras y jurisdicciones de alto riesgo.Monitorear operaciones fiduciarias y reportar actividades sospechosas al área de PLD del Grupo.Implementar controles internos y auditorías periódicas.Participar en comités de cumplimiento y revisión de fideicomisos.Asesorar en la estructuración de fideicomisos para mitigar riesgos regulatorios.RequisitosLicenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín.Experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector financiero (deseable en fideicomisos).Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento (indispensable).Conocimiento de PLD/FT, CUB, LFPIORPI y normativa aplicable a fideicomisos.Capacidad analítica, orientación al detalle y excelentes habilidades de comunicación.BeneficiosSueldo competitivoContratación directa por la empresaPrestaciones superiores a las de ley:Aguinaldo de 30 díasBono anual por desempeñoSGMMSeguro de VidaPlan privado de pensionesFondo de AhorroCaja de ahorroCréditos para colaboradores con tasas preferencialesZona para laborar: Montes UralesRecuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato.La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.#J-*****-Ljbffr

  • Oficial De Cumplimiento Senior — Gestión De Fideicomisos

    hace 4 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Un grupo financiero en Nezahualcóyotl busca un Oficial de Cumplimiento con experiencia en cumplimiento regulatorio.Las responsabilidades incluyen clasificar riesgos, monitorear operaciones fiduciarias y participar en comités de cumplimiento.Se requiere licenciatura en áreas afines y certificación como Oficial de Cumplimiento.Ofrecemos beneficios...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**Principales...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto**Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.**Objetivo del Puesto**Colaborar activamente en la implementación legal del...