Gerente de Prevención de Fraudes

hace 5 días

Álvaro Obregón, México LabServet A tiempo completo

**Requisitos**:

- Licenciatura en Contaduría, Administración o afín (Titulo obligatorio).
- Experiência comprobable en prevención de fraudes.
- Conocimientos sólidos en normativas contables y financieras.
- Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones bajo presión.
- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo en modalidad presencial.

**Responsabilidades del puesto**:

- Asegurar que las políticas y lineamientos de control interno sean aplicadas correctamente.
- Desarrollar e implementar estrategias que mitiguen los riesgos de tentativa de fraudes.
- Asesorar y capacitar a las áreas involucradas en la operación de sucursales con el fin de identificar operaciones inusuales e incidencias que puedan derivar en fraudes.
- Vigilar que las áreas correspondientes identifiquen el posible riesgo de fraude de acuerdo con el ámbito de su competencia.
- Participar en la definición de acciones que permitan eficientar los procesos de investigación de operaciones inusuales.
- Establecer y desarrollar metodologías de análisis de información que permitan detectar tendencias y áreas de oportunidad dentro de la operación.
- Realizar auditorías internas para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades.
- Elaborar informes periódicos sobre la situación de fraudes y recomendaciones para su prevención.

**Prestaciones y beneficios adicionales**
- Salario competitivo de $45.000 netos.
- Prestaciones de ley.
- Prima vacacional del 50%
- 40 días de aguinaldo.
- Excelente ambiente de trabajo.
- Estabilidad laboral.

**Ubicación: Alcaldía Álvaro Obregón.**

**INTERESADOS ENVIAR CV AL 5522437787.**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $44,000.00 - $45,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago. Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo...

  • Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    Se busca:**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES****Requisitos**:- Excel Avanzado- Dominio de sistema **Mebone Fraud**:- Manejo de SQL- Experiência bases de datosFunciones:- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre los métodos de pago.- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre la red de oficinas.- Actualización diaria del archivo con...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Expert Services A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Expert Services en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. **Descripción del puesto** Como Analista de prevención de fraudes, serás responsable de identificar y analizar posibles fraudes. Tus tareas diarias incluirán análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago y operaciones en la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO:**Analista de prevención de fraudes**- Requisitos:Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL- Funciones:Análisis, monitoreo y...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Álvaro Obregó, Brazil, México Consubanco A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe:"ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "REQUISITOS:Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.Experiencia...

  • Analista de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco del bienestar A tiempo completo

    Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y análisis...

  • Home Office/analista de Prevención de Fraudes Bilingüe

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Realizar monitoreo de las transacciones sospechosas para analizar datos involucrados en dichos movimientos y mitigar fraudes o lavado. **Funciones del cargo**: - Mantener comunicación con el equipo para la correcta organización y asignación del monitoreo de los movimientos ya sea en tiempo real o dar...