Gerente de Prevención de Fraudes

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México LabServet A tiempo completo

**Requisitos**:

- Licenciatura en Contaduría, Administración o afín (Titulo obligatorio).
- Experiência comprobable en prevención de fraudes.
- Conocimientos sólidos en normativas contables y financieras.
- Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones bajo presión.
- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo en modalidad presencial.

**Responsabilidades del puesto**:

- Asegurar que las políticas y lineamientos de control interno sean aplicadas correctamente.
- Desarrollar e implementar estrategias que mitiguen los riesgos de tentativa de fraudes.
- Asesorar y capacitar a las áreas involucradas en la operación de sucursales con el fin de identificar operaciones inusuales e incidencias que puedan derivar en fraudes.
- Vigilar que las áreas correspondientes identifiquen el posible riesgo de fraude de acuerdo con el ámbito de su competencia.
- Participar en la definición de acciones que permitan eficientar los procesos de investigación de operaciones inusuales.
- Establecer y desarrollar metodologías de análisis de información que permitan detectar tendencias y áreas de oportunidad dentro de la operación.
- Realizar auditorías internas para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades.
- Elaborar informes periódicos sobre la situación de fraudes y recomendaciones para su prevención.

**Prestaciones y beneficios adicionales**
- Salario competitivo de $45.000 netos.
- Prestaciones de ley.
- Prima vacacional del 50%
- 40 días de aguinaldo.
- Excelente ambiente de trabajo.
- Estabilidad laboral.

**Ubicación: Alcaldía Álvaro Obregón.**

**INTERESADOS ENVIAR CV AL 5522437787.**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $44,000.00 - $45,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    _**Importante institución financiera busca**:_Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín (Titulo y cédula).- Dominio de My SQL- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- **Contar con certificación vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Expert Services A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Expert Services en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES.**Descripción del puesto**Como Analista de prevención de fraudes, serás responsable de identificar y analizar posibles fraudes. Tus tareas diarias incluirán análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago y operaciones en la Red de...

  • Analista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Analista de prevención de fraudesImportante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco del bienestar A tiempo completo

    Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes/No PLD**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes,Conocimiento intermedio/avanzado de...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México LabServet A tiempo completo

    **Requisitos**:- Licenciatura en Contaduría, Administración o afín (Titulo obligatorio).- Experiência comprobable en prevención de fraudes.- Conocimientos sólidos en normativas contables y financieras.- Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones bajo presión.- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo en modalidad...

  • Gerente de Prevencion de Fraudes

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México LabServet A tiempo completo

    Requisitos:- Licenciatura en Contaduría, Administración o afín (Titulo y cedula obligatorios).- Experiência comprobable en prevención de fraudes.- Conocimientos sólidos en normativas contables y financieras.- Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones bajo presión.- Disponibilidad para trabajar a tiempo completo en modalidad...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Comercial A tiempo completo

    Importante institución financiera busca:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Título y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL**Funciones**:Análisis, monitoreo y...

  • Home Office/analista de Prevención de Fraudes Bilingüe

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Realizar monitoreo de las transacciones sospechosas para analizar datos involucrados en dichos movimientos y mitigar fraudes o lavado. **Funciones del cargo**: - Mantener comunicación con el equipo para la correcta organización y asignación del monitoreo de los movimientos ya sea en tiempo real o dar...