Analista de Normatividad Sr

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:

- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

**Experiência en**:
Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.

Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.

Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.

Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.

Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.

Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.

Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.

Atención a auditorias.

Capacitación en materia de PLD.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 10/01/2025

  • Analista Nómina Sr

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México SCANDA A tiempo completo

    DESCRIPCIóN Importante consultoría de atracción de talento solicita: Analista de nómina SR. - Licenciatura en Contaduría, Administración o afín - Mínimo 3 años de experiência en nómina - Conocimiento en el manejo de leyes laborales, IMSS, e ISR - Manejo avanzado de excel Ofrecemos: Sueldo $25,000 Prestaciones de ley Esquema hibrido de...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios.-...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o...

  • Analista Sr. de Imss

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Cinemex A tiempo completo

    Cinemex te invita a formar parte de nuestro equipo como Analista Sr. de IMSS.**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura Concluida / Pasante en Administración o Contaduría- Experiência: 2 añosFunciones:- Elaboración de Reportes /IMSS- Altas, bajas y modificaciones de registros patronales- Requerimientos IMSS, Infonavit, Fonacot- Manejo de Incapacidades-...

  • Analista de Normatividad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Requisitos**:- Lic. Derecho, carreras económico-administrativas o afín.**Experiência mínima de 3 años en**:- Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT.- Revisión de la integración del expediente del Cliente.- Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación.- Revisión de alertas conforme al comportamiento...

  • Analista Contable Sr

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Irium México A tiempo completo

    Irium México es una empresa española con sede en Madrid, España y contamos con oficinas en México y Portugal, somos una consultora dedicada al área de tecnologías de la información. En México atendemos clientes como, IBM, KYNDRYL, VITRO, INETUM, ACCIONA, NTT DATA entre otros. Actualmente estamos solicitando: **Analista Contable...

  • Analista Bancario

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapan, San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Importante institución financiera solicita: **AUDITOR BANCARIO** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Público. (Titulado). Mínimo de 3 años recientes como Auditor Sr en el Sector Financiero (BANCO) 3 años de experiência y conocimientos...

  • Analista Sr de Datos Financieros

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México HIR Casa A tiempo completo

    Estamos buscando un nuevo **#HIRPlayer** ¿Eres un apasionado/a del análisis de datos especialmente financieros? ¡Esta oportunidad es para ti! Únete a un equipo dinámico como **Analista Sr de datos financieros**y lleva tu carrera al siguiente Nível.**Ubicación**: Ciudad de México**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Esquema de trabajo**:...

  • Analista Sr de Datos Financieros

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México HIR Casa A tiempo completo

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  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...