Analista de Normatividad Sr

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:

- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

**Experiência en**:
Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.

Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.

Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.

Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.

Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.

Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.

Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.

Atención a auditorias.

Capacitación en materia de PLD.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 10/01/2025

  • Analista Nómina Sr

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México SCANDA A tiempo completo

    DESCRIPCIóN Importante consultoría de atracción de talento solicita: Analista de nómina SR. - Licenciatura en Contaduría, Administración o afín - Mínimo 3 años de experiência en nómina - Conocimiento en el manejo de leyes laborales, IMSS, e ISR - Manejo avanzado de excel Ofrecemos: Sueldo $25,000 Prestaciones de ley Esquema hibrido de...

  • Analista de Normatividad Sr

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información respecto de operaciones de clientes.- Verificación y análisis de operaciones en sistemas de control de...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o...

  • Analista Contable Sr con Nociones de Us Gaap

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Analista Contable SR con nociones de US GAAP Empresa: Senior Talent 40 Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México Descripción: Senior Talent 40 busca Analista Contable SR (con nociones de US GAAP). Únete a nuestro equipo de trabajo si cumples con los requisitos. Responsabilidades Supervisar el registro contable diario y garantizar la correcta...

  • Analista Contable Sr con Nociones de Us Gaap

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Analista Contable SR con nociones de US GAAP Empresa: Senior Talent 40 Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México Descripción: Senior Talent 40 busca Analista Contable SR (con nociones de US GAAP). Únete a nuestro equipo de trabajo si cumples con los requisitos. Responsabilidades Supervisar el registro contable diario y garantizar la correcta...

  • Analista Contable SR con US GAAP y Cierres Financieros

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México PSC Industries A tiempo completo

    Una empresa financiera en Álvaro Obregón busca un Analista Contable SR. Responsabilidades incluyen la supervisión del registro contable diario y coordinación de cierres mensuales, así como el análisis de reportes financieros. Se requiere licenciatura y de 2 a 3 años de experiencia en contabilidad general, además de conocimiento de US GAAP y manejo de...

  • Analista Contable Sr

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Irium México A tiempo completo

    Irium México es una empresa española con sede en Madrid, España y contamos con oficinas en México y Portugal, somos una consultora dedicada al área de tecnologías de la información. En México atendemos clientes como, IBM, KYNDRYL, VITRO, INETUM, ACCIONA, NTT DATA entre otros.Actualmente estamos solicitando:**Analista Contable Senior****Requisitos**:-...

  • Analista Bancario

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapan, San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera solicita:**AUDITOR BANCARIO****Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Público. (Titulado).Mínimo de 3 años recientes como Auditor Sr en el Sector Financiero (BANCO)3 años de experiência y conocimientos en...

  • Analista Sr de Datos Financieros

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México HIR Casa A tiempo completo

    Estamos buscando un nuevo **#HIRPlayer** ¿Eres un apasionado/a del análisis de datos especialmente financieros? ¡Esta oportunidad es para ti! Únete a un equipo dinámico como **Analista Sr de datos financieros**y lleva tu carrera al siguiente Nível. **Ubicación**: Ciudad de México **Tipo de puesto**: Tiempo completo **Esquema de trabajo**:...

  • Analista Nómina Sr

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México SCANDA A tiempo completo

    DESCRIPCIóNImportante consultoría de atracción de talento solicita:Analista de nómina SR.- Licenciatura en Contaduría, Administración o afín- Mínimo 3 años de experiência en nómina- Conocimiento en el manejo de leyes laborales, IMSS, e ISR- Manejo avanzado de excelOfrecemos:Sueldo $25,000Prestaciones de leyEsquema hibrido de...