Analista Pld

hace 5 días

Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

_**En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento**_

Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.

Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al desarrollo económico del país desde hace más de 50 años
- **Únete a Grupo Peña Verde**_

Nos encontramos en búsqueda de **ANALISTA PLD**.
- **Funciones**:_
- Monitoreo de la generación y extracción de las alertas del sistema automatizado de PLD.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios (capacitación e integración) y cambios que se le realicen al Manual de PLD/FT para el cumplimiento de las obligaciones.
- Investigar y desarrollar el análisis de operaciones que se presuman de inusuales o internas preocupantes.
- Atender y descargar de los comunicados de listas, guías y tipologías de la autoridad y carga en intranet para conocimiento de los colaboradores.
- Preparar la documentación soporte que se presentará en el Comité de Comunicación y Control mediante la generación presentaciones.

Si cuentas con **mínimo 6 meses de experiência en PLD**, **conocimientos básicos en seguro,** concluiste tu licenciatura en Derecho o alguna licenciatura económico administrativa y te gustan los retos, esta vacante puede ser para ti.
- **Ofrecemos**:_
- Sueldo competitivo.
- Esquema de trabajo híbrido.
- Prestaciones superiores a las de Ley.
- Disponibilidad para trasladarse a diferentes cedes (San Jerónimo y Patriotismo).
- **Recuerda: Confiamos en ti... Confiamos en tu talento**_
- Grupo Peña Verde promueve la inclusión en todos los procesos; garantizando igualdad de oportunidades de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad._

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Experiência:

- PLD: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Pld

    hace 1 hora

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.****Requisitos**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información de listas...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad. **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN - Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT. - Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda. - Análisis de información...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 5 días

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Analista de Contraloría

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México WorkBox A tiempo completo

    Buscamos un **Analista de Contraloría** somos una Unión de crédito y damos otorgamientos de créditos.Experiência mínima de 2 años.Escolaridad: LicenciaturaSkills principales:- Contador con experiência en contraloría interna o control interno- Relaciones interpersonales (Grupos de trabajo y excelente comunicación)- Gran capacidad de análisis de...

  • Analista Junior Procesos Pci Dss Bcp Remoto

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**:Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota:Respeto,...

  • Analista de Cumplimiento/normatividad

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía y/o a fin.**EXPERIENCIA EN**:- Conocimiento de temas de prevención de lavado de dinero- Control y atención a requerimientos de la CNBV- Verificación de información en listas negras, así como capacidad de investigación de clientes en internet- Manejo y control de información de...

  • Analista Kyc

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Analista Kyc

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Jr Pci Dss Híbrido Cdmx

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**:Somos un grupo de empresas dedicas a soluciones de software corporativo y seguridad, presencia a nível nacional, socios premier de Microsoft, Arbor, CheckPoint; intégrate como Consultor Junior en Seguridad PCI DSS para Consultoría, asesoramiento, resolución y manejo de...