Analista Pld
hace 1 semana
Analista PLD, AML, KYC y Sanciones
Country: Mexico
Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: ANALISTA PLD, AML, KYC y Sanciones
Formación: Lic. Económico Administrativa, Derecho o Afín
Experiência Mínimo de 1 año como analista PLD, AML, KYC y sanciones en alguna institución financiera
Funciones:
Conocer procesos de PLD para hacer análisis sobre reconsideraciones de clientes a nível perfil transaccional, operación con contrapartes, listas de sanciones.
Asignación de casos de investigación para llevar a cabo la reconcideración de permanencia en la institución
Manejo de Office, Excel Intermedio
**Ubicación**:
- Torre Diamante, Santa Fe
**Ofrecemos**:
- Contratación directa con Banco Santander.
- Esquema de contratación permanente.
- Prestaciones de Ley y superiores.
- Beneficios exclusivos de Banco Santander.- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._
-
Analista Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...
-
Analista Pld
hace 6 días
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista PLD, AML, KYC y SancionesCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...
-
Analista de Cumplimiento y Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...
-
Analista de Cumplimiento
hace 6 días
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
-
Analista Pld
hace 4 días
Tlahuac, México Gentera A tiempo completoObjetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...
-
Analista Kyc
hace 2 semanas
Tlahuac, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....
-
Analista Kyc Aml
hace 4 días
Tlahuac, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
-
Analista de Cobranzas
hace 4 días
Tlahuac, México La Latinoamericana Seguros A tiempo completoImportante empresa del giro asegurador LATINO SEGUROS Te ofrecemos la oportunidad de desarrollar tus capacidades de liderazgo y organización como parte del equipo administrativo de cobranzas. Requisitos indispensables: - Licenciatura concluida en administración o contabilidad - EXCEL intermedio-avanzado - Contar con experiência en administración...
-
Analista Jr Pci Dss Híbrido Cdmx
hace 1 semana
Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos un grupo de empresas dedicas a soluciones de software corporativo y seguridad, presencia a nível nacional, socios premier de Microsoft, Arbor, CheckPoint; intégrate como Consultor Junior en Seguridad PCI DSS para Consultoría, asesoramiento, resolución y manejo de...
-
Tlahuac, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE comoAnalista de DatosEstamos buscando a alguien que se integre con nosotros para trabajar de la mano con el equipo de...
