Analista de Cumplimiento y Pld

hace 2 semanas

Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

**Requisitos**:

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
- Experiência de 1 a 3 años en el puesto
- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
- Ingles B1
- Certificación en AML/KYC.
- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

**Habilidades y Competencias**:

- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Fuerte atención a los detalles.

**Responsabilidades**:

- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

**Ofrecemos**:

- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
- Preestaciones de ley
- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Bancaria

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...

  • Director de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completo

    INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Especialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completo

    Empresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

  • Analista de Cumplimiento/normatividad

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía y/o a fin.**EXPERIENCIA EN**:- Conocimiento de temas de prevención de lavado de dinero- Control y atención a requerimientos de la CNBV- Verificación de información en listas negras, así como capacidad de investigación de clientes en internet- Manejo y control de información de...