Analista Kyc

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Analista de KYC****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:Dirección de OperacionesSoporte a OperacionesSupervisor de Soporte a Operaciones**Supervisa a**- **Objetivo del Puesto**:- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y...

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada*Experiência**:1 año en KYC en institución financiera***Conocimientos Técnicos:- Actualización de formularios KYC**-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores**- Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero- Excel Intermedio- Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y...

Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes...

2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve)Recopilación y análisis de información KYC/KYIDar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección de...

2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve) Recopilación y análisis de información KYC/KYI Dar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección...

**Analista de Mesa de Control | CDMX | Tiempo completo | Presencial**Tu trabajo garantiza que cada comercio sea quien dice serEn Ya Ganaste, procesamos más de 100 millones de transacciones al mes para más de 500,000 comercios en LATAM. Detrás de ese volumen hay un compromiso claro con la seguridad, la formalidad y el cumplimiento.Y ahí es donde entras...

ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 001) ** Descripción - **Objetivo del Puesto**: - Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en...

ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 001)** Descripción- **Objetivo del Puesto**:- Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en...

Analista de Riesgo FinancieroEmpresa líder en arrendamiento puro con más de 10 años en el mercado.Buscamos un Analista de Riesgo Financiero que contribuya a la toma de decisiones estratégicas y garantice la solidez de nuestros procesos.Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en análisis de riesgo financiero.Conocimientos sólidos en análisis...