Analista Kyc

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.**_ Nombre del puesto: _**_Analista de KYC de Soporte a Operaciones_**_Dirección:_****_ Área:_****_ Reporta a:_**OperacionesSoporte a OperacionesTeam Leader de Soporte a Operaciones**_Responsabilidades principales:_**- Realizar los estudios de Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.- Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.- Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.**_ Escolaridad:_**Bachillerato concluido.**_ Experiência, conocimientos y habilidades:_**- Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.**_ Inglés:_**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**_ Responsable en toma de decisiones como:_**- Reportar a Compliance irregularidades o inconsistencias detectadas en Alertas estudiadas.- Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.- Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo**Tipo de puesto**: Estándar**Puesto**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT**Nível de experiência***: Al menos 1 año**Horario**: Tiempo completo

  • Analista Kyc

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Analista de KYC****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:Dirección de OperacionesSoporte a OperacionesSupervisor de Soporte a Operaciones**Supervisa a**- **Objetivo del Puesto**:- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y...

  • Analista Kyc

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada*Experiência**:1 año en KYC en institución financiera***Conocimientos Técnicos:- Actualización de formularios KYC**-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores**- Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero- Excel Intermedio- Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada *Experiência**:1 año en KYC en institución financiera** *Conocimientos Técnicos: - Actualización de formularios KYC **-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores** - Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero - Excel Intermedio - Habilidades: Análisis,...

  • Kyc Analista Jr

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México CIBanco A tiempo completo

    Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes...

  • Analista de Plan Piso

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve)Recopilación y análisis de información KYC/KYIDar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección de...

  • Analista de Plan Piso

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve) Recopilación y análisis de información KYC/KYI Dar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ya Ganaste A tiempo completo

    **Analista de Mesa de Control | CDMX | Tiempo completo | Presencial**Tu trabajo garantiza que cada comercio sea quien dice serEn Ya Ganaste, procesamos más de 100 millones de transacciones al mes para más de 500,000 comercios en LATAM. Detrás de ese volumen hay un compromiso claro con la seguridad, la formalidad y el cumplimiento.Y ahí es donde entras...

  • Especialista Mesa de Control Plan Piso Comercial

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 001) ** Descripción - **Objetivo del Puesto**: - Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en...

  • Especialista Mesa de Control Plan Piso Comercial

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 001)** Descripción- **Objetivo del Puesto**:- Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en...

  • Analista de crédito y riesgos

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Firma Car A tiempo completo

    Analista de Riesgo FinancieroEmpresa líder en arrendamiento puro con más de 10 años en el mercado.Buscamos un Analista de Riesgo Financiero que contribuya a la toma de decisiones estratégicas y garantice la solidez de nuestros procesos.Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en análisis de riesgo financiero.Conocimientos sólidos en análisis...