Analista Kyc
hace 2 semanas
ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Analista de KYC****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:Dirección de OperacionesSoporte a OperacionesSupervisor de Soporte a Operaciones**Supervisa a**- **Objetivo del Puesto**:- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que requieren recertificación de acuerdo a los planes definidos para cubrir los requerimientos locales y del grupo en temas de KYC (Conoce a tu Cliente).- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**- Realizar los estudios de recertificación en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en segundo nível.- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.- Realizar el análisis y estudio de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT)- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.- **Escolaridad**:- Bachillerato terminado- **Experiência y Conocimientos**:**Indispensable**:- 1 año de experiência en puestos relacionados a áreas Operativas.- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Conocimiento de integración de expedientes de crédito.**Importante**:- Búsquedas avanzadas en la internet.- Deseable: conocimiento en búsquedas de listas PEP’s y Sanciones.- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:- Iniciar acciones- Planificación y organización- Tomar decisiones- Aprendizaje aplicado- Enfoque en el cliente- Contribuir al éxito del equipo- Crear un ambiente de confianza- Orientación a la calidad- **Idioma(s) Requerido(s)**:- Inglés intermedio (lectura y escritura)- **Herramientas de Trabajo**- PC- Teléfono fijo.- **Sistemas y Programas- SICLID- Credito Click- Listas PEP’s- Listas negras- Internet- AML TOOL V2**Diversity and Inclusion culture****Cultura de Diversidad e Inclusión**Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo**Tipo de puesto**: Estándar**Puesto**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT**Nível de experiência***: Al menos 1 año**Horario**: Tiempo completo
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Analista de Kyc
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completoEn búsqueda de analista de KYC para SOFOM 2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio/conversacional indispensable (poder mantener una conversación breve). Experiência entrando en contacto directo con cliente. Recopilación y análisis de información (KYC/KYI) Dar seguimiento a clientes para la...
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Analista Kyc
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...
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Analista Kyc
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura trunca o terminada*Experiência**:1 año en KYC en institución financiera***Conocimientos Técnicos:- Actualización de formularios KYC**-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores**- Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero- Excel Intermedio- Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y...
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Analista Kyc
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura trunca o terminada *Experiência**:1 año en KYC en institución financiera** *Conocimientos Técnicos: - Actualización de formularios KYC **-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores** - Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero - Excel Intermedio - Habilidades: Análisis,...
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Kyc Analista Jr
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México CIBanco A tiempo completoResponsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes...
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Analista de Plan Piso
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve)Recopilación y análisis de información KYC/KYIDar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección de...
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Analista de Plan Piso
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés conversacional indispensable (poder mantener una conversación breve). Recopilación y análisis de información KYC/KYI Dar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para...
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Analista de Plan Piso
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve) Recopilación y análisis de información KYC/KYI Dar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección...
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Analista de Mesa de Control
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Ya Ganaste A tiempo completo**Analista de Mesa de Control | CDMX | Tiempo completo | Presencial**Tu trabajo garantiza que cada comercio sea quien dice serEn Ya Ganaste, procesamos más de 100 millones de transacciones al mes para más de 500,000 comercios en LATAM. Detrás de ese volumen hay un compromiso claro con la seguridad, la formalidad y el cumplimiento.Y ahí es donde entras...
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Analista Plan Piso Comercial
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX COM 147) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista Comercial Plan Piso** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Comercial Dirección Comercial Gerente Comercial Plan Piso **Supervisa a**: N/A - **Objetivo del Puesto**: - Consolidar los objetivos estratégicos de...
