Analista Pld

hace 5 días

Puebla, México Citi A tiempo completo

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. **Responsibilities**: - Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases - Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. - Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation - Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation - Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR)) - Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business **Qualifications**: - 0-2 years’ relevant experience - Knowledge of AML regulations preferred - Proficient in MS Office - Excellent verbal and written communication skills - Demonstrated analytical skills **Education**: - Bachelor’s/University degree or equivalent experience This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required. - 1 a 2 años en áreas relacionadas con PLD, sucursales, cajeros. - ** Indispensable contar con Licenciatura o pasante **Carreras económico-administrativas. - Cocimiento en **PLD, FRAUDES.**: - ** Preferente Inglés intermedio**: - ** Preferente manejo de sistemas Admwin, ondemand, KYC**: - Manejo d**e excel intermedio** - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: AML Execution - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Puebla, México Coonfidencial A tiempo completo

    Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...

  • Analista Pld

    hace 4 días

    Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista Pld

    hace 2 días

    Puebla, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

  • Analista Contable y Financiero

    hace 5 días

    Puebla, México DCGTalents A tiempo completo

    Se busca Analista Contable y Financiero para incorporarse a nuestro equipoEn esta posición, serás responsable de:- Revisar y analizar estados financieros y registros contables de los clientes.- Identificar inconsistencias o anomalías en la información financiera.- Apoyar en el monitoreo diario de transacciones a través de los sistemas internos.-...

  • Analista de Pld

    hace 3 semanas

    Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista de Pld

    hace 7 días

    Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista De Pld

    hace 2 semanas

    Puebla, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista de Crédito Automotriz

    hace 2 semanas

    Puebla, México AUTOCOM A tiempo completo

    _Hoy somos más de 1800 colaboradores viviendo la filosofía AUTOCOM, siendo un equipo de líderes apasionados por enriquecer la vida de nuestros clientes, entregando servicios únicos. Siempre apegados a los valores de honestidad, amor, humildad, respeto, lealtad, disciplina, vocación por el servicio, innovación, compromiso y pasión. ¡Hoy te estamos...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México CI Banco A tiempo completo

    **“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...