Analista de Pld
hace 5 días
The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. **Responsibilities**: - Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases - Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. - Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation - Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation - Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR)) - Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business **Qualifications**: - 0-2 years’ relevant experience - Knowledge of AML regulations preferred - Proficient in MS Office - Excellent verbal and written communication skills - Demonstrated analytical skills **Education**: - Bachelor’s/University degree or equivalent experience This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required. 1 - 2 años de experiência conocimiento de lavado, tipologías de lavado de dinero, etapas, sistemas (ADM Win, Platino Ondemand, Teradata, CitiKYC, Citi screenning, mandatorio) Experiência con integración de expedientes. Excel: basico-intermedio Lic. Administración, Abogado. Criminologos (investigación). - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: AML Execution - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting
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Analista Pld
hace 1 día
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Auxiliar Contable PLD/ Área de PLD
hace 5 días
Puebla, Puebla, México Automotriz Bonn SA de CV A tiempo completoAuxiliar Contable PLD – Área de PLD en VW DORADA | Pagos semanales y crecimiento profesionalÚnete a nuestro equipo en Grupo Automotriz BonnEstamos en búsqueda de un/a Auxiliar Contable PLD organizado/a, con atención al detalle y pasión por los números, para integrarse al área de PLD.Si estás listo/a para desarrollarte profesionalmente dentro de una...
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Especialista en PLD
hace 6 días
Puebla, México Constructora San Marón S.A. de C.V. A tiempo completoRequisitos Licenciatura terminada en Derecho / Contaduría y/o Administración. Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Certificación ante la CNBV. Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero. Experiencia previa (mínimo 2-3...
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Analista Pld
hace 4 semanas
Puebla, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...
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Analista de Crédito Automotriz
hace 1 semana
Puebla, México AUTOCOM A tiempo completo_Hoy somos más de 1800 colaboradores viviendo la filosofía AUTOCOM, siendo un equipo de líderes apasionados por enriquecer la vida de nuestros clientes, entregando servicios únicos. Siempre apegados a los valores de honestidad, amor, humildad, respeto, lealtad, disciplina, vocación por el servicio, innovación, compromiso y pasión. ¡Hoy te estamos...
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Analista de Crédito Automotriz
hace 1 semana
Puebla, México AUTOCOM A tiempo completo_Hoy somos más de 1800 colaboradores viviendo la filosofía AUTOCOM, siendo un equipo de líderes apasionados por enriquecer la vida de nuestros clientes, entregando servicios únicos. Siempre apegados a los valores de honestidad, amor, humildad, respeto, lealtad, disciplina, vocación por el servicio, innovación, compromiso y pasión. ¡Hoy te estamos...
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Auditor Administrativo Interno
hace 1 semana
Puebla, México Automotriz Bonn S.A de C.V. A tiempo completoEn Grupo Bonn estamos buscando : AUDITOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. Un auditor interno especializado en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en el sector automotriz se encarga de evaluar si la empresa cumple con las regulaciones para evitar ser utilizada en operaciones ilícitas **Perfil**: Licenciatura en Contaduría o Contaduría y Finanzas,...
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Puebla, México Automotriz Bonn S.A de C.V. A tiempo completoEn Grupo Bonn estamos buscando : Un auditor interno especializado en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en el sector automotriz se encarga de evaluar si la empresa cumple con las regulaciones para evitar ser utilizada en operaciones ilícitas **Perfil**: Licenciatura en Contaduría o Contaduría y Finanzas, complementada con una sólida experiência...
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Auditor/contable
hace 3 semanas
Puebla, México Automotriz Bonn S.A de C.V. A tiempo completoEn Grupo Bonn estamos buscando : AUDITOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.Un auditor interno especializado en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en el sector automotriz se encarga de evaluar si la empresa cumple con las regulaciones para evitar ser utilizada en operaciones ilícitas**Perfil**:Licenciatura en Contaduría o Contaduría y Finanzas,...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Puebla, México fundacion club alpha de puebla A tiempo completoFundación Club Alpha de Puebla solicita:- **Analista Financiero**_**Requisitos**:- Lic. en Contabilidad o afín.- Disponibilidad de horario- Experiência en puesto similar 2 años**Actividades**:- Análisis e interpretación de estados financieros.- Contabilidad general.- Control presupuestal con base a Centros de Costos.- Control y análisis de los...
