Analista Pld
hace 2 días
El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.**Responsabilidades**:- Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.- Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.- Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.- Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas (Suspicious Activity Report, SAR)).- Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.**Calificaciones**:- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.- Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.- Dominio de MS Office.- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.- Habilidades analíticas demostradas.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:AML Execution- **Time Type**:Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting
-
Analista De Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Puebla, México Coonfidencial A tiempo completoHola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...
-
Analista Pld
hace 5 días
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
-
Analista Pld
hace 3 días
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
-
Analista Contable y Financiero
hace 5 días
Puebla, México DCGTalents A tiempo completoSe busca Analista Contable y Financiero para incorporarse a nuestro equipoEn esta posición, serás responsable de:- Revisar y analizar estados financieros y registros contables de los clientes.- Identificar inconsistencias o anomalías en la información financiera.- Apoyar en el monitoreo diario de transacciones a través de los sistemas internos.-...
-
Analista de Pld
hace 3 semanas
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
-
Analista de Pld
hace 7 días
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
-
Analista De Pld
hace 2 semanas
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
-
Analista de Crédito Automotriz
hace 2 semanas
Puebla, México AUTOCOM A tiempo completo_Hoy somos más de 1800 colaboradores viviendo la filosofía AUTOCOM, siendo un equipo de líderes apasionados por enriquecer la vida de nuestros clientes, entregando servicios únicos. Siempre apegados a los valores de honestidad, amor, humildad, respeto, lealtad, disciplina, vocación por el servicio, innovación, compromiso y pasión. ¡Hoy te estamos...
-
Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completoEdad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Puebla, México CI Banco A tiempo completo**“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...
