Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

hace 4 días

Coacalco, México Travalex SA de CV A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.
El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.

**Actividades Principales**
- Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
- Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
- Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
- Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).
- Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.
- Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
- Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.
- Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.

**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.
- **Experiência**: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
- **Certificaciones**: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un **plus**.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).

**Habilidades Técnicas**
- Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
- Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
- Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
- Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
- Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).
- Gestión documental y soporte a auditorías.

**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
- Ética, confidencialidad y apego normativo.
- Atención al detalle y rigor técnico.
- Planeación, organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y redacción técnica.
- Trabajo colaborativo e influencia transversal.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 3 días

    Coacalco, México Travalex SA de CV A tiempo completo

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  • Analista Sr. de Cumplimiento PLD/FT

    hace 2 semanas

    Coacalco, Puebla, México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento normativo Ing. Industrial o afín Experiência: 5 años en puesto similar en industria automotriz o metal-mecánica. Responsable de la implementación de Programa anual de Cumplimiento Normativo Federal y Local ante las Autoridades correspondientes Implementación de Programas de regulación y control ambiental Iniciativas de...

  • Universidad Lucerna Busca Docente de Fisioterapia

    hace 4 semanas

    Coacalco, México Lucerna Colegio de Excelencia SC A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **DOCENTE DE FISIOTERAPIA** para nuestro Cuatrimestre Enero-Abril 2025**Ofrecemos**:- Actividad 100% presencial en Coacalco EdoMéx.- Se contrata por Hora trabajada y se paga en $110.00 Neto la hora**Requisitos**:- Lic. Fisioterapia (indispensable Titulo y Cedula), deseable Maestría- Experiência como Docente, Consultor o...

  • Analista de Importaciones

    hace 3 semanas

    Coacalco, México CRISTAKAR A tiempo completo

    **¡Estamos en búsqueda de tu talento!****Analista de Importaciones SR****Requisitos**:- Licenciatura en Relaciones Comerciales, Comercio Internacional o afín.- Bilingüe.- Excel avanzado.- 2 años de experiência.**OFRECEMOS**- $18,000 a $20,000 en adelante (de acuerdo a la experiência).- Prestaciones de Ley cotizando 100% ante el IMSS.- Vales de...

  • Analista de Compras Sr

    hace 1 semana

    Coacalco, México YEMA.mx A tiempo completo

    **ANALISTA DE COMPRAS SR.**¡**YEMA**:- El super que siempre soñaste!Somos el primer supermercado de productos saludables en México. Tenemos un surtido único, natural, saludable y delicioso; siempre al mejor precio. Además ofrecemos una experiência de compra moderna y agradable.Somos una empresa innovadora y en constante evolución, tenemos grandes...

  • Analista de Ehs

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de EHS Ing. Industrial o afín Experiência: 3 años como Analista de EHS en empresas de giro automotriz o metal-mecánica. Implementación de Programas e iniciativas para la prevención y reducción del índice de Accidentes e Incidentes (EJ. STOP, LOTO, Curva de Bradley, Safety walks, etc) Vigilancia del correcto uso y abasto de los Equipos de...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Aliat Universidades A tiempo completo

    ALIAT UNIVERSIDADES ESTA EN BÚSQUEDA DE TALENTO."ANALISTA DE COMPRAS"**FUNCIONES**:1.Monitoreo del cumplimiento de políticas.2.Establecer criterios de selección para para compras no estratégicas (RFP).3.Selección/evaluación de proveedores para compras no estratégicas.4.Revisión de cuadros comparativos de proveedores.5.Elaboración de...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Aliat Universidades A tiempo completo

    ALIAT UNIVERSIDADES ESTA EN BÚSQUEDA DE TALENTO. "ANALISTA DE COMPRAS" **FUNCIONES**: 1.Monitoreo del cumplimiento de políticas. 2.Establecer criterios de selección para para compras no estratégicas (RFP). 3.Selección/evaluación de proveedores para compras no estratégicas. 4.Revisión de cuadros comparativos de proveedores. 5.Elaboración de...

  • Analista de Centro de Contacto

    hace 2 semanas

    Coacalco, México GEPP A tiempo completo

    GEPP, una de las empresas líderes en la industria de bebidas y alimentos en México, se encuentra en la búsqueda de un Analista Centro de Contacto con conocimientos en Microsoft Excel, SQL Server y habilidades en el manejo de datos y análisis de información para integrar al equipo de trabajo en su sede de la Ciudad de México. El Analista Centro...