Analista en Prevención de Lavado de Dinero

Importante empresa en Resguardo de Valores, te invita a participar en su proceso de selección, para la posición de: **Analista en prevención de Lavado de Dinero ( PLD )** Objetivo: Gestión, supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero ante autoridad e Instituciones...

Importante empresa financiera, esta en búsqueda de un talento como el tuyo para formar parte de nuestro equipo como**:Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Licenciatura trunca o concluida en áreas Económico-Administrativas. - Experiência mínima comprobable de 6 meses como Analista de Prevención de Fraude. - Manejo de PC, paquetería...

**Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de...

**Responsabilades y funciones del puesto**- Administración de la estación de lavado_- Aplicación estricta de todos los procedimientos, instructivos, planes, formatos, etc., aplicables a las estaciones de lavado- Comunicación estrecha con el jefe inmediato- Comunicación estrecha con el área de operaciones- Comunicación estrecha con el área de...

¡Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo! Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI. Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a...

GRUPO FINANCIERO Bx+somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio:Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros;tenemos como principal propósito:Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a...

Se solicita auxiliar de prevención de pérdidas para CEDIS VALLEJO.Ofrecemos:- Sueldo base mensual bruto de $8,693- Vales de $1,300- Prestaciones de ley (seguro social, prima de vacaciones, prima dominical, aguinaldo)- Contratación por temporada**Requisitos**:- Preparatoria concluida- Disponibilidad de horario. Se manejan horarios de 4x3 de 6:00 a 18 hrs,...

¡Grupo Estrategia está en busca de un talentoso becario en derecho para unirse a nuestro equipo! Si eres una persona organizada, comprometida y con un gran interés en desarrollarte en el área de PLD, ¡esta es tu oportunidad de brillar! Requisitos indispensables: - Estudiante de derecho o a fin. - Horario, L a V | 9 am - 2pm | Becario matutino - Tener...

¡Únete a nuestro equipo de seguridad patrimonial!Estamos buscando un Analista de prevención de pedidas que se encargue de garantizar la protección de nuestras instalaciones, colaboradores y activos. Como parte de nuestro equipo de seguridad, tu principal responsabilidad será implementar y mantener medidas de seguridad efectivas.Principales...

iLSP Global es una empresa con más de 20 años de experiência, crecimiento y trascendencia, formando un equipo consolidado en el ramo de la seguridad enfocado a protección y prevención de riesgosPor motivos de expansión solicita**:Analista de Base de Datos****Requisitos**:- Escolaridad: Lic. ó Ing. en Informática, sistemas computacionales o afín-...