Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

hace 1 semana

Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.

Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:
**Requisitos**:

- Lic. en Derecho ( únicamente)
- Experiência de más de 3 años, en el área de PLD /AML gestionando cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades.
- Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
- Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV
- Experiência en manejo de documentos legales tales cómo: actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
- Experiência en relación con notarios, abogados externos, gestores.
- Manejo de personal
- Atención a auditorías internas y externas.

Ofrecemos:

- Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
- Jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, requerido presencial.
- Equipo de trabajo, capacitación
- Beneficios adicionales
- Contratación directa por la empresa y 100% vía nómina.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $50,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa

Tipo de jornada:

- Diurno
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 7 días

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Accedde A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Requisitos**:- **Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- **Experiência**:3 años.- **Requisitos especiales**:Certificación vigente en...

  • Auditor Interno

    hace 19 horas

    Guadalajara, México Aspiria A tiempo completo

    **Aspiria** es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea. Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía. Aspiria te invita a formar parte de su...

  • Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica.**Responsabilidades principales**:- Diseñar y actualizar el Manual de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada**Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimientoConocimiento en:- Ley de Instituciones de Crédito- Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita- Office, Windows correo...